أقر رجل من فلوريدا بالذنب في قضية احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة، والتي قال المدعون العامون فيها إن المستثمرين أرسلوا ما لا يقل عن 400 مليون دولار إلى شركة جولياث فينتشرز قبل أن يتم إنفاق الملايين على منازل فاخرة وسيارات وساعات ومجوهرات.
قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا يوم الثلاثاء إن كريستوفر ألكسندر ديلجادو، البالغ من العمر 34 عامًا، أقر بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال. تحمل كل تهمة احتيال عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي، بينما تحمل تهمة غسل الأموال ما يصل إلى 10 سنوات.
اعترف ديلجادو، الذي أدار شركة جولياث فينتشرز بعد أن كانت تعمل سابقًا باسم "جن-زي فينتشر فيرم"، بأن سلوكه تسبب في خسائر للمستثمرين لا تقل عن 250 مليون دولار، وفقًا للمدعين العامين.
يأتي الإقرار بالذنب بعد أشهر من اعتقال السلطات الفيدرالية له في فبراير بتهمة مخطط بونزي مزعوم للعملات المشفرة مرتبط باستثمارات مجمعات السيولة المزعومة.
وفقًا للمدعين العامين، قام ديلجادو وآخرون باستقطاب المستثمرين بزعم أن أموالهم ستوضع في مجمعات سيولة العملات المشفرة التي يمكن أن تولد عوائد. ذكرت وثائق المحكمة السابقة أن المخطط استمر من يناير 2023 حتى يناير 2026، وأن المستثمرين انجذبوا من خلال الإحالات الشخصية، والمواد التسويقية، وفعاليات التواصل الراقية التي قدمت العمل كعمل مشروع.
زعم مسؤولون فيدراليون في فبراير أن أكثر من 300 مليون دولار تم جمعها من الضحايا، مع وضع حوالي مليون دولار فقط في أصول مشفرة مشروعة. وفي أحدث بيان، قال المدعون العامون إن المستثمرين دفعوا ما لا يقل عن 400 مليون دولار لشركة جولياث.
قالت النيابة العامة إن الأموال استخدمت في اجتماعات عمل، وحفلات عطلات، وسفر فاخر، وأنماط الحياة الشخصية لديلجادو وموظفين آخرين في جولياث. وبأموال المستثمرين، اشترى ديلجادو ما لا يقل عن ستة عقارات سكنية تتراوح قيمتها بين 1.15 مليون دولار و 8.5 مليون دولار لكل منها، بالإضافة إلى مركبات فاخرة، وساعات، ومجوهرات، وسلع فاخرة.
قال المدعون العامون إن المشتريات شملت سيارات لامبورغيني، ورولز-رويس، وساعات رولكس، وعشرات من حقائب ومحافظ وأمتعة لوي فويتون، بالإضافة إلى مجوهرات تيفاني المصممة خصيصًا.
كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، وافق ديلجادو على مصادرة ثمانية عقارات، و11 سيارة، و30 ساعة، وأكثر من 50 حقيبة ومحفظة فاخرة، و29 قطعة مجوهرات باهظة الثمن.
ذكرت وثائق سابقة أن المستثمرين بدأوا يواجهون تأخرًا في السحوبات، وتفسيرات غير متسقة، ومحدودية الوصول إلى معلومات الحساب مع انهيار المخطط. قادت التحقيقات الجنائية لدائرة الإيرادات الداخلية وتحقيقات الأمن الداخلي التحقيق الفيدرالي، وكانت السلطات قد طلبت في السابق من أي ضحايا غير معروفين التقدم بموجب قانون حقوق ضحايا الجريمة.
