أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارها الذي يؤكد إدانة سام بانكمان-فرايد بالاحتيال، وحكم سجنه لمدة 25 عامًا، وأمر مصادرة 11 مليار دولار.
أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية قرارها في 4 أغسطس، مما وضع حكمها الصادر في 12 يونيو حيز التنفيذ وأعاد الاختصاص القضائي للقضية إلى المحكمة الأدنى.
أكد القرار رسميًا الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. أدانت هيئة محلفين بانكمان-فرايد في نوفمبر 2023 بسبع تهم احتيال وتآمر مرتبطة بانهيار FTX وشركتها التجارية التابعة، Alameda Research.
حكم عليه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان بالسجن لمدة 25 عامًا في سجن فيدرالي في مارس 2024. كما فرض كابلان أمر مصادرة بنحو 11 مليار دولار.
رفضت هيئة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع محاولة بانكمان-فرايد لإلغاء إدانته وحكمه. ولم يجد القضاة بارينغتون باركر، ويونيس لي، وماريا أراوخو كان أي خطأ يمكن الرجوع عنه في قرارات المحكمة الابتدائية المتعلقة بالأدلة أو تعليمات هيئة المحلفين.
"قالت اللجنة في رأيها الصادر في يونيو: "للأسباب المذكورة أدناه، نؤكد حكم المحكمة الجزئية".
لا يضيف القرار أي منطق قانوني جديد. إنه يجعل الحكم الاستئنافي السابق رسميًا ويغلق الإجراءات العادية أمام الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة.
جادل بانكمان-فرايد بأن المحكمة الابتدائية قيدت بشكل غير عادل الأدلة التي تشير إلى أن FTX كانت تمتلك أصولًا يمكن أن تعوض العملاء في نهاية المطاف. وقد أكدت دفاعه أن البورصة كانت تمتلك قيمة كافية وأن خسائر الدائنين لم تكن دائمة بالضرورة.
رفضت الدائرة الثانية هذا الجدل. وحكمت بأن الاحتيال الإلكتروني حدث عندما تم تحويل أموال العملاء إلى Alameda دون تفويض، بغض النظر عما إذا كان بانكمان-فرايد يعتقد أن الأموال يمكن سدادها لاحقًا.
كتب باركر: "كما أوضحت المحكمة الجزئية، تعرض عملاء FTX للاحتيال بمجرد أن قام بانكمان-فرايد بتحويل أموالهم إلى Alameda بغض النظر عن مدى اعتقاده القوي بأنه قد يعيد الأموال لاحقًا".
كما وجدت المحكمة أن الأدلة حول القيمة اللاحقة للاستثمارات المرتبطة بـ FTX لم تكن ذات صلة بما إذا كانت التحويلات الأولية تشكل احتيالًا. قدم المدعون أدلة على أن أصول العملاء مولت استثمارات وتبرعات سياسية ومشتريات عقارية بينما كان بانكمان-فرايد يزعم علنًا أن الودائع آمنة.
يفصل هذا القرار مسؤولية بانكمان-فرايد الجنائية عن التعويض الذي قد يتلقاه الدائنون من خلال إجراءات إفلاس FTX.
كما ذكرت crypto.news، حددت FTX توزيعها الخامس للدائنين في 31 يوليو، ومن المتوقع أن يصل ما يقرب من 900 مليون دولار إلى المطالبين الذين يحملون مطالبات معتمدة من فئة السهولة وفئة غير السهولة.
كان على الدائنين المؤهلين إكمال متطلبات البورصة قبل التوزيع بحلول تاريخ 16 يونيو المحدد. وكانت Kraken و Payoneer و BitGo من بين مقدمي الخدمات المعتمدين الذين يتعاملون مع المدفوعات.
تنشأ التوزيعات من خطة إعادة تنظيم FTX بموجب الفصل 11 ولا تلغي النتائج الجنائية ضد بانكمان-فرايد. وقالت محكمة الاستئناف إن السداد اللاحق أو ارتفاع قيمة الأصول لا يمكن أن يبرر سوء الاستخدام الأصلي لأموال العملاء.
هذا التمييز مهم للدائنين الأمريكيين، الذين قد يسترد بعضهم مطالبات الإفلاس المعتمدة بينما يواصل بانكمان-فرايد قضاء حكمه الفيدرالي.
لا يزال بإمكان بانكمان-فرايد أن يطلب من المحكمة العليا الأمريكية مراجعة القضية. تقبل المحكمة العليا نسبة صغيرة فقط من الالتماسات، وتقديم التماس لن يوقف حكمه تلقائيًا أو يلغي قرار الاستئناف.
يوفر العفو الرئاسي طريقًا آخر خارج المحاكم. وقد صرح بانكمان-فرايد علنًا بأنه يريد عفوًا، لكن الرئيس دونالد ترامب قال في يناير إنه لا يفكر في ذلك.
تزايدت المقاومة السياسية أيضًا. في يوليو، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا غير ملزم بالإجماع يعارض العفو أو تخفيف العقوبة أو أي شكل آخر من أشكال العفو الفيدرالي للرئيس التنفيذي السابق لـ FTX.
القرار لا يحد من سلطة الرئيس الدستورية في العفو. ومع ذلك، فإنه يشير إلى معارضة من الحزبين لتخفيف عقوبة بانكمان-فرايد بينما تواصل FTX إعادة الأصول المستردة إلى الدائنين.
