أقر رجل من فلوريدا بالذنب في تهم الاحتيال وغسيل الأموال بعد أن قال المدعون إنه خدع الضحايا بوعود عائدات من مجمعات السيولة المشفرة، لكنه بدلاً من ذلك استخدم أموالهم لشراء ستة منازل بقيمة مليون دولار بالإضافة إلى سيارات لامبورغيني.

يوم الثلاثاء، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى في فلوريدا أن كريستوفر ألكسندر ديلغادو، 34 عاماً، أقر بالذنب في تهم الاحتيال عبر التحويلات البنكية والتآمر لارتكاب الاحتيال عبر التحويلات البنكية وغسيل الأموال. ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن لكل تهمة احتيال وما يصل إلى 10 سنوات لمسألة غسيل الأموال.

أدار ديلغادو شركة تدعى Goliath Ventures، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم Gen-Z Venture Firm. وقال المدعون إن ديلغادو وآخرين أجروا مخطط بونزي واستغلوا المستثمرين، وأخبروهم بأنهم سيستثمرون مبالغ كبيرة من المال ووعدوا بعائدات محققة من خلال مجمعات السيولة المشفرة.

وفقاً للمدعين، دفع المستثمرون ما لا يقل عن 400 مليون دولار لشركة Goliath. وقد تم استخدام هذه الأموال لاحقاً لـ "تجمعات أعمال باهظة، وحفلات عطلات، وإقامات سفر فاخرة، ولتمويل أنماط حياة فاخرة لديلغادو وموظفي Goliath الآخرين،" كما قال المدعون.

وأضاف المدعون: "بأموال المستثمرين الضحايا، اشترى ديلغادو ما لا يقل عن ستة عقارات سكنية، تتراوح قيمة كل منها بين 1.15 مليون دولار و 8.5 مليون دولار، وملايين الدولارات من المركبات الفاخرة، والساعات، والمجوهرات، بما في ذلك سيارات لامبورغيني، ورولز-رويس، وساعات رولكس، وعشرات الحقائب والمحافظ والأمتعة من لويس فيتون، ومجوهرات تيفاني المخصصة".

اعترف ديلغادو بأنه تسبب في خسائر لا تقل عن 250 مليون دولار للمستثمرين، وفقاً للبيان. وكجزء من إقرار الذنب، وافق ديلغادو على مصادرة ثمانية عقارات، و11 سيارة، و30 ساعة، وأكثر من 50 حقيبة ومحفظة فاخرة، و29 قطعة مجوهرات باهظة الثمن.