كشفت تحقيق لصحيفة نيكاي عن ارتباط شبكة صينية يشتبه في تصديرها لمواد كيميائية أولية للفنتانيل بعملية احتيال كبيرة للعملات المشفرة تُدار عبر اليابان.
ذكر التقرير أن المجموعة استخدمت نطاقات إنترنت يابانية ورمزًا مزيفًا باسم “Zksync.jp” لخداع مستخدمي العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.
قالت نيكاي إن الخسائر بلغت مئات الملايين من الين، أو أكثر من مليون دولار. ويبدو أن اسم الرمز قلد ZKsync، وهي شبكة إيثريوم شرعية من الطبقة الثانية (Layer 2) بناها Matter Labs. لا يوجد أي صلة واضحة بين ZKsync والاحتيال المزعوم.
وضع التقرير شركة هوبي أمارفيل بايوتك (Hubei Amarvel Biotech)، وهي شركة كيماويات مقرها ووهان، في قلب الشبكة. في عام 2025، بُرئ اثنان من المديرين التنفيذيين في أمارفيل من تهمة الفنتانيل الرئيسية، لكنهما أدينا بالتآمر لاستيراد مادة كيميائية أولية للفنتانيل والتآمر لغسل الأموال.
قالت نيكاي إن شركة يابانية مقرها ناغويا تُدعى فيرسكي (Firsky) عملت كواجهة يابانية للشبكة. وحدد التقرير مواطنًا صينيًا، يدعى شيا فنغزي (Xia Fengzhi)، كشخص مرتبط بالخدمات اللوجستية والأموال من اليابان. تم تصفية فيرسكي في يوليو 2024، ولا يزال مكان تواجد شيا الحالي غير معروف.
باستخدام عناوين المحافظ التي كُشف عنها في أدلة المحكمة الأمريكية، رسمت نيكاي تدفقات الأموال المرتبطة بشركة أمارفيل وقاعدتها المتصلة باليابان. ذكر التقرير أن أكثر من 120 معاملة عملات مشفرة ربطت الشبكة بكيانات خاضعة لعقوبات أمريكية. ووصف هذا النمط بأنه دليل على غسل الأموال، على الرغم من أن النتائج لا تزال تستند إلى تتبع السلسلة (on-chain tracing) والبيانات المرتبطة بالمحكمة.
وتجمعت تلك المعاملات، حسب التقارير، حول أطراف مرتبطة بمجموعة ووهان يوانتشنغ (Wuhan Yuancheng Group). ارتبطت المجموعة في الإجراءات الأمريكية بشوين فات يب (Chuen Fat Yip)، وهو مواطن صيني تتهمه السلطات الأمريكية بقيادة عملية مخدرات عابرة للحدود. وقد عرضت وزارة الخارجية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار أمريكي مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.
استخدم الرمز المزعوم “Zksync.jp” لاحقة نطاق يابانية، والتي تتطلب عادةً مسجلاً لديه عنوان ياباني. وقالت نيكاي إن مسجل النطاق بدا وكأنه مواطن صيني في هونغ كونغ ولديه روابط مالية وثيقة مع أمارفيل.
أخبرت تشيناليسيس (Chainalysis) صحيفة نيكاي أن النطاقات اليابانية يمكن أن تجعل مواقع الاحتيال تبدو أكثر مصداقية للمستخدمين في الخارج. ويتناسب هذا مع نمط أوسع تستخدم فيه الجماعات الإجرامية ولايات قضائية موثوقة، وأسماء مشاريع مألوفة، وتحويلات البلوكتشين لتحريك الأموال عبر الحدود.
تأتي هذه القضية في الوقت الذي تعمل فيه اليابان على توسيع سوقها المنظمة للعملات المشفرة. وكما أفاد موقع crypto.news سابقًا، أقر مجلس النواب الياباني مشروع قانون لإعادة تصنيف العملات المشفرة بموجب قانون الأدوات المالية والبورصة، بينما تستهدف خطة ضريبية مرتبطة نسبة 20% في عام 2028.
يخلق هذا التوقيت سياقًا صعبًا للمنظمين. تحاول اليابان جذب نشاط العملات المشفرة المنظم، لكن نتائج نيكاي تظهر كيف يمكن للشبكات الإجرامية أيضًا استخدام البنية التحتية اليابانية لخلق الثقة. كما وقعت إدارة مكافحة المخدرات (DEA) مذكرة تفاهم مع خفر السواحل الياباني في مايو لتعزيز الإنفاذ ضد تهريب الفنتانيل.
أفادت شركة TRM Labs أن 97% من 120 مصنعًا صينيًا للمواد الأولية التي درستها قبلت العملات المشفرة، بينما تلقت المحافظ المرتبطة بتلك الشركات المصنعة أكثر من 26 مليون دولار في عام 2023. وتضيف قضية نيكاي طبقة احتيال مرتبطة باليابان إلى هذا الاستخدام الأوسع للعملات المشفرة في سلاسل توريد الأدوية الاصطناعية.
