كشف مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كاش باتيل عن عملية شراء لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا لأسهم Strategy تتراوح قيمتها بين 100,001 دولار و 250,000 دولار، وذلك بعد أشهر من الموعد النهائي القانوني للإبلاغ، مما أثار تدقيقًا متجددًا بشأن الامتثال لقواعد الأخلاقيات الفيدرالية.
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المستقلة NOTUS، اشترى باتيل أسهم Strategy (MSTR)، وهي أكبر شركة عامة مدرجة تمتلك البيتكوين، في 21 نوفمبر لكنه لم يكشف عن المعاملة إلا في 26 مايو.
تم تقديم الإفصاح بعد فترة طويلة من الموعد النهائي للإبلاغ البالغ 45 يومًا المطلوب بموجب قانون منع التداول بناءً على المعلومات البرلمانية (STOCK Act) للمسؤولين التنفيذيين الذين يبلغون عن تداولات الأسهم التي تتجاوز 1000 دولار.
في تفسير قدمه لمكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي، قال باتيل إن الإغفال كان غير مقصود ونتج عن "سوء تفاهم" غير محدد. تم تعديل الإفصاح والموافقة عليه لاحقًا، بينما صرح مسؤول بوزارة العدل لـ NOTUS أن باتيل لم يتعرض لأي عقوبة بسبب التأخر في الإفصاح.
بموجب قانون STOCK Act، يجب على كبار المسؤولين الحكوميين الإبلاغ علنًا عن معاملات الأسهم المؤهلة في غضون 45 يومًا لتعزيز الشفافية وتقليل تضارب المصالح المحتمل. على الرغم من أن المخالفة للمرة الأولى عادة ما تستوجب غرامة مدنية قدرها 200 دولار، لم يتم فرض أي غرامة من هذا القبيل في قضية باتيل، وفقًا لمسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي نقلاً عن NOTUS.
ومع ذلك، شكك مراقبو الحكومة في التأخير. صرح ديلان هيدتلر-جوديت من مشروع الإشراف الحكومي للمنشور بأن تجاوز الموعد النهائي يرقى إلى مستوى انتهاك القانون وجدد الدعوات للكونغرس لحظر تداول المسؤولين الفيدراليين للأسهم الفردية.
توصلت رسالة بتاريخ 28 مايو من نائب مساعد المدعي العام ويليام تايلور إلى استنتاج مختلف، مفادها أن عملية شراء باتيل لم تخلق تضاربًا في المصالح.
قال تايلور: "ما زلت أعتقد أن المدير باتيل ملتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها التي تحكم تضارب المصالح".
تركز الاهتمام على هذه المعاملة لأن Strategy قد بنت هويتها المؤسسية حول تجميع البيتكوين.
تصف الشركة نفسها بأنها "شركة خزانة بيتكوين" وقد استحوذت على 847,363 بيتكوين منذ تبنيها استراتيجية البيتكوين في عام 2020، حيث تبلغ قيمة هذه المقتنيات أكثر من 50 مليار دولار بالأسعار الحالية.
أفادت NOTUS أيضًا أن Strategy أجرت ملايين الدولارات من الأعمال التجارية مع وزارة العدل على مر السنين.
انخفضت أسهم Strategy بنحو النصف منذ عملية شراء باتيل في نوفمبر، على الرغم من أن الشركة لا تزال واحدة من أكبر أدوات الاستثمار المؤسسي في البيتكوين في الأسواق العامة.
في غضون ذلك، واصل مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) التحقيق في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، وخاصة عمليات الاحتيال الاستثمارية، وقد أشاد باتيل سابقًا بسجل المكتب في إنفاذ القانون في قطاع الأصول الرقمية.
يضاف هذا الإفصاح إلى سلسلة من الإفصاحات الأخلاقية الأخيرة التي تشمل مسؤولين أمريكيين كبار وتعرضهم للعملات المشفرة. في وقت سابق من هذا العام، أظهر الإفصاح المالي السنوي المعتمد للرئيس دونالد ترامب أكثر من 1.4 مليار دولار من الدخل المتعلق بالعملات المشفرة خلال عام 2025، بينما كشفت إفصاحات أبريل من مرشح رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش عن استثمارات صناديق رأس المال الجريء في أكثر من 20 شركة بلوكتشين، وكلاهما جدد النقاش حول المصالح المالية وتضارب المصالح المحتمل الذي يشمل المسؤولين العموميين.
