أسفرت جهود إنفاذ عالمية بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي استهدفت عمليات احتيال "ذبح الخنازير" في العملات المشفرة، عن اعتقال 276 مشتبهاً وتعطيل تسعة مراكز احتيال للعملات المشفرة مرتبطة بعمليات احتيال استثماري.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تم تنسيق العملية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في دبي وتايلاند والصين، مستهدفة الشبكات العابرة للحدود الوطنية التي تقف وراء عمليات الاحتيال المسماة "ذبح الخنازير".
أفادت وزارة العدل أن شرطة دبي اعتقلت 275 فردًا، بينما احتجزت السلطات في تايلاند مشتبهًا واحدًا؛ وقد وجه المدعون العامون في المنطقة الجنوبية من كاليفورنيا اتهامات لثلاثة أفراد بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.
نشأت القضية من تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو العام الماضي، وقد حددت العديد من المشتبه بهم والكيانات المرتبطة بمجمعات احتيالية منظمة. وقال المحققون إن الشبكة جندت عمالاً في ثلاثة كيانات - شركة كو ثيت (Ko Thet Company)، ومجموعة ساندو (Sanduo Group)، وشركة جيانت (Giant Company) - والتي وصفتها السلطات بأنها واجهات تدير مراكز احتيال.
باستخدام تكتيكات خداع طويلة الأمد، زُعم أن المشتبه بهم بنوا علاقات مع الضحايا قبل الترويج لفرص استثمار وهمية في العملات المشفرة، وهو نموذج وصفته وزارة العدل بأنه مخطط "ذبح الخنازير" القياسي.
تم إقناع الضحايا في الولايات المتحدة ودول أخرى بتحويل الأموال إلى منصات تداول احتيالية، وبعد ذلك، تم توجيه الأموال عبر حسابات يسيطر عليها الجناة وغسلها عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، وفقًا للبيان.
قالت السلطات إن التحقيق كشف بالفعل عن "ملايين الدولارات" من الخسائر المرتبطة بهذه العمليات، مما يؤكد حجم الاحتيال عبر الحدود في العملات المشفرة.
قال مساعد المدعي العام، إيه. تايسن دوفا: "المحتالون الذين يستهدفون الأمريكيين من الخارج لا يمكنهم العمل دون عقاب، بغض النظر عن مكان إقامتهم في العالم".
يأتي هذا الإجراء الصارم بعد عمل منسق سابق بين مكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات التايلاندية، مما أدى إلى تجميد حوالي 580 مليون دولار من العملات المشفرة ومصادرة 8000 جهاز محمول استخدمت في عمليات الاحتيال، وفقًا لخدمة الاستخبارات Solid Intel.
ركزت وكالات إنفاذ القانون بشكل متزايد على تفكيك بنية الاحتيال التحتية من مصدرها، مع عمليات حديثة استهدفت مجمعات واسعة النطاق في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا حيث تُدار هذه المخططات.
أظهرت بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن خسائر الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة بلغت رقماً قياسياً قدره 11.3 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي خسائر الجرائم الإلكترونية البالغ 20.9 مليار دولار التي تتبعها الوكالة.
