أعادت مذكرة مزعومة لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) تركيز الضوء على تعاون باينانس مع سلطات إنفاذ القانون. ذكرت "The Information" أنه طُلب من موظفي وزارة العدل توقع دعم أقل من المنصة في قضايا العملات المشفرة اعتبارًا من 8 يونيو.
ذكرت المذكرة المزعومة أن باينانس ستتوقف عن تقديم التجميدات الودية وستتطلب طلبات معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة، أو خطوات قانونية رسمية أخرى، لبعض تجميدات الحسابات أو المصادرات. التجميدات الودية هي إجراءات احتجاز مؤقتة قد تضعها المنصات قبل وصول الأوراق القانونية الكاملة.
هذه الطلبات مهمة في قضايا جرائم العملات المشفرة لأن الأموال المسروقة يمكن أن تنتقل عبر المحافظ والحدود في غضون دقائق. عملية أبطأ قد تجعل من الصعب على المحققين تأمين الأصول قبل أن ينقلها المشتبه بهم مرة أخرى.
لم يذكر التقرير أن باينانس قد رفضت بالفعل طلبًا أمريكيًا محددًا. بل وصف توجيهات داخلية لوزارة العدل وتغييرًا محتملاً في كيفية قيام المدعين بإعداد الطلبات التي تشمل المنصة.
رفضت باينانس التقرير وقالت إنها لم تغير طريقة عملها مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. قال متحدث باسمها: "لم ولن يكون هناك أي تغيير في تعاون باينانس مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية."
وقالت الشركة أيضًا إنها تبحث عن طرق لزيادة التعاون. وقالت باينانس إنها ستستمر في الاستجابة لطلبات إنفاذ القانون الأمريكية الصالحة المرتبطة بالتحقيقات الجارية.
تدير باينانس نظامًا لطلبات إنفاذ القانون للوكالات الحكومية. وتقول توجيهاتها العامة إن الوكالات يمكنها تقديم الطلبات عبر النظام، وتقوم باينانس بمراجعة الحالات بموجب القوانين المعمول بها وشروطها.
أشارت المنصة أيضًا إلى بيانات الامتثال الأخيرة. ذكر تقرير حديث أن باينانس تنفق حوالي 300 مليون دولار سنويًا على الامتثال وتعاملت مع أكثر من 313,000 طلب من سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
يأتي هذا التقرير الأخير بعد تسوية باينانس الجنائية في الولايات المتحدة عام 2023. وقالت وزارة العدل إن المنصة أقرت بالذنب في انتهاكات تتعلق بمكافحة غسل الأموال، وتحويل الأموال بدون ترخيص، والعقوبات، ووافقت على دفع أكثر من 4.3 مليار دولار.
تطلب هذا الاتفاق من باينانس تحسين برنامج الامتثال الخاص بها والعمل تحت إشراف مستقل. لا تزال التسوية تشكل كيفية نظر المسؤولين الأمريكيين والمشرعين والمحققين إلى ضوابط المنصة.
ذكرت Crypto.news أن التدقيق الأمريكي زاد بينما دافعت باينانس عن عملها في مجال الامتثال. وذكر ذلك التقرير أن وزارة الخزانة طلبت سجلات ومقابلات تتعلق بواجبات التسوية ومخاوف محتملة بشأن العقوبات.
ذكر تقرير آخر أن باينانس نفت مزاعم انتهاك العقوبات المفروضة على إيران واستشهدت بعملها مع المحققين. وقالت باينانس في ذلك الوقت إن السلطات صادرت أكثر من 752 مليون دولار بمساعدة المنصة على مدار ثلاث سنوات.
يعتمد محققو العملات المشفرة غالبًا على المنصات لتجميد الحسابات بسرعة عندما تصل الأصول المسروقة إلى منصات التداول. الهدف هو منع المشتبه بهم من مبادلة العملات، أو استخدام الخلاطات (mixers)، أو إرسال الأموال إلى ولايات قضائية أخرى.
يمكن لطلبات MLAT توفير غطاء قانوني أقوى في القضايا العابرة للحدود، لكنها غالبًا ما تتحرك ببطء لأنها تتطلب تنسيقًا بين الحكومات. هذا التوتر يقع في صميم تحذير وزارة العدل المزعوم.
بالنسبة لباينانس، تتعلق القضية أيضًا بالثقة بعد سنوات من الضغوط القانونية الأمريكية. تقول الشركة إنها أعادت بناء أنظمة الامتثال الخاصة بها، ووسعت فريق العمل واستمرت في دعم المحققين.
بالنسبة للمدعين العامين، السؤال هو ما إذا كان الدعم غير الرسمي سيظل متاحًا عندما يكون التوقيت حاسمًا. تنفي باينانس أي تراجع، لكن المذكرة المزعومة تُظهر أن محققي العملات المشفرة الأمريكيين يستعدون لعملية أكثر رسمية في بعض الحالات.
