وجهت السلطات الأمريكية ضربة للعمود الفقري التقني لما وصفته بأنه أحد أكثر الأسواق الإجرامية نشاطًا على الإطلاق عبر الإنترنت.
أعلنت وزارة العدل يوم الثلاثاء عن الاستيلاء على حساب حوسبة سحابية استخدمته شركات تابعة لمجموعة هيون (Huione Group)، وهي تكتل كمبودي متهم بالمساعدة في غسل مليارات الدولارات من عائدات احتيال استثمارات العملات المشفرة والجرائم الإلكترونية. وقال المدعون إن الحساب استضاف "بنية تحتية خلفية" لتلك الشركات التابعة، مما سمح للمجرمين بنقل الأموال وإخفائها قبل تحويلها إلى النظام المصرفي دون اكتشاف.
Today, the Justice Department announced the seizure of a cloud computing account used by subsidiaries of the Huione Group, a Cambodia-based corporate conglomerate.
“Today’s seizure strikes a blow against one of the world’s most prolific criminal marketplaces,” said @AAGDuva.…
pic.twitter.com/p1bnoCgExB — Criminal Division (@DOJCrimDiv) June 23, 2026
قال مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا من شعبة الجرائم بالوزارة: "يمثل هذا الاستيلاء اليوم ضربة لأحد أكثر الأسواق الإجرامية نشاطًا في العالم". وأضاف أن الحساب كان بمثابة "العمود الفقري التكنولوجي الذي سمح بنقل وتحريك وإخفاء مليارات الدولارات من عائدات الاحتيال، وجزء كبير منها سُرق عبر مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا".
وفقًا لوثائق المحكمة، ساعد الحساب في تشغيل "هيوني غارانتيه" (Huione Guarantee)، المعروف أيضًا باسم "هاووانغ غارانتيه" (Haowang Guarantee)، وهو سوق على تيليجرام حيث تبادل البائعون بيانات البطاقات والهوية المسروقة، وعائدات البرامج الضارة، وخدمات غسيل الأموال لعمليات الاحتيال الرومانسية والاستثمارية. كما أدارت خدمات الضمان لمساعدة المجرمين، بمن فيهم غاسلو الأموال، على إجراء معاملات العملات المشفرة.
وصف محللو البلوكتشين "هيوني غارانتيه" بأنه أكبر سوق غير مشروع عبر الإنترنت على الإطلاق، متجاوزًا أسلافه في الويب المظلم مثل "سيلك رود" (Silk Road). حظر تيليجرام قنواتها في مايو 2025، مما أجبرها على الإغلاق، على الرغم من ظهور أسواق خلفية بسرعة لسد الفجوة.
تتوج عملية الاستيلاء هذه عامًا من الحملات ضد هيون. في أكتوبر الماضي، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة قاعدة نهائية تقطع هيون عن النظام المالي الأمريكي باعتبارها "مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال"، مستشهدة بدورها في غسل عائدات احتيال العملات المشفرة والأموال من عمليات السطو الإلكتروني الكورية الشمالية. يوم الثلاثاء، تحركت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) لتوسيع تلك القاعدة لتشمل كيانًا خليفًا، وهو شركة "إتش-باي سيرفيس بي إل سي" (H-Pay Service PLC)، للحماية من تهرب المجموعة من الحظر.
لا يزال الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة في ازدياد. أبلغ الأمريكيون عن خسائر تزيد عن 7.2 مليار دولار من احتيال استثمارات العملات المشفرة وحدها إلى مركز شكاوى الجرائم عبر الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2025، كجزء من إجمالي خسائر الجرائم الإلكترونية التي تجاوزت 20 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 26٪.
القضية، التي حقق فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان فرانسيسكو والتحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية، هي جزء من عملية "ريبتيد" (Operation Riptide)، وهي حملة لمكتب التحقيقات الفيدرالي تستهدف البنية التحتية وراء الاحتيال عبر الإنترنت. وأرجعت الوزارة الفضل لشركات تحليل البلوكتشين (Chainalysis و Elliptic)، إلى جانب فريق جرائم الإنترنت في جوجل، في المساعدة.
أثبتت هيون براعتها في إعادة التجمع في مواجهة ضغوط إنفاذ القانون، حيث أطلقت عملتها المستقرة الخاصة بها، USDH، ونقلت نشاطها إلى منصات تابعة مع تشديد الإجراءات التنفيذية.
