ورد أن وزارة العدل الأمريكية سحبت قضيتها الجنائية ضد مؤسس شبكة بيتكلاب (BitClub Network) على الرغم من المزاعم بأن مخطط تعدين العملات المشفرة احتال على المستثمرين بمبلغ 722 مليون دولار.
وفقًا لتقرير بلومبرغ لو (Bloomberg Law)، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر، وجه مكتب نائب المدعي العام المدعين الفيدراليين في نيوجيرسي لرفض القضية ضد مؤسس شبكة بيتكلاب (BitClub Network) ماثيو غوتشه بشكل دائم، وهي خطوة من شأنها إنهاء الملاحقة القضائية بشكل دائم إذا وافقت عليها المحكمة.
أظهر ملف قُدم إلى القاضية الفيدرالية كلير سيتشي يوم الأربعاء أن فريق غوتشه القانوني أبلغ المحكمة أن الطرفين توصلا إلى "اتفاق مبدئي" لتسوية القضية ولكنهما يحتاجان إلى وقت إضافي لوضع اللمسات الأخيرة على شروطه. ولم يكشف الملف عن تفاصيل الاتفاق المقترح.
إذا تم المضي قدمًا في رفض القضية، فإن ذلك سيلغي واحدة من أبرز ملاحقات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة لوزارة العدل بعد أن واجه غوتشه لسنوات تهمًا تتعلق بالتشغيل المزعوم لشبكة بيتكلاب (BitClub Network) بين عامي 2014 و2019.
وجه المدعون الفيدراليون لائحة اتهام ضد غوتشه في ديسمبر 2019 بتهم تشمل التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت وبيع أوراق مالية غير مسجلة. وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته في أكتوبر من هذا العام.
تزعم سجلات المحكمة أن شبكة بيتكلاب (BitClub Network) سوقت نفسها كحوض لتعدين البيتكوين (Bitcoin mining pool) يسمح للمستثمرين بشراء حصص تعدين مقابل دخل سلبي. وادعى المدعون أن الشركة تلاعبت بعوائد التعدين المبلغ عنها وزورت بيانات الأرباح لإقناع الأعضاء الحاليين بالاستثمار أكثر وجذب مشاركين جدد.
زعمت إيداعات المحكمة السابقة أيضًا أن غوتشه وصف نموذج العمل بشكل خاص بأنه مبني "على ظهور الأغبياء"، وهو تصريح استشهد به المدعون كدليل على نية المخطط.
يأتي القرار المبلغ عنه بعد مذكرة صدرت في أبريل 2025 عن نائب المدعي العام تود بلانش، التي وجهت مدعي وزارة العدل بإنهاء ما وصفه بـ "التنظيم عن طريق الملاحقة القضائية" في القضايا المتعلقة بصناعة الأصول الرقمية. وذكرت بلومبرغ لو أن هذا التوجيه شكل جزءًا من خلفية قرار الوزارة الأخير.
اعترف ثلاثة من المديرين التنفيذيين السابقين لبيتكلاب بأدوارهم في العملية. فقد أقر سيلفيو بالاسي، وجوزيف أبيل، وغوردون بيكستيد كل منهم بالذنب فيما يتعلق بالاحتيال المزعوم، مما يجعل قرار رفض قضية غوتشه المبلغ عنه انحرافًا ملحوظًا عن المسار السابق للملاحقة القضائية.
بينما يبدو أن قضية بيتكلاب تتجه نحو الرفض، واصلت وزارة العدل تقديم قضايا جنائية تنطوي على احتيال مزعوم بالعملات المشفرة وجرائم مالية.
في فبراير، ألقت السلطات الفيدرالية القبض على كريستوفر ألكسندر ديلجادو، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة غولياث فينشرز (Goliath Ventures)، بتهم تتعلق بمخطط بونزي مزعوم بقيمة 328 مليون دولار، وفقًا لوزارة العدل. يزعم المدعون أن ديلجادو جمع أكثر من 300 مليون دولار من خلال الترويج لمجمعات سيولة العملات المشفرة التي وعدت بعوائد شهرية ثابتة، بينما تم استثمار حوالي مليون دولار فقط في أصول عملات مشفرة مشروعة. ويزعم المحققون أيضًا أن معظم الأموال استخدمت لسداد المستثمرين السابقين وتمويل النفقات الشخصية، بما في ذلك السفر الفاخر، وفعاليات الشركات، ومنازل بملايين الدولارات في وسط فلوريدا.
بشكل منفصل، أعلنت وزارة العدل في أبريل أن إيفان تاغمان، المقيم في كاليفورنيا، تلقى حكمًا بالسجن 70 شهرًا لمشاركته في مؤسسة إجرامية سرقت حوالي 263 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال هجمات الهندسة الاجتماعية وعمليات السطو.
خلال الشهر نفسه، أعلنت الوزارة أيضًا عن تجميد أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال استثمارية تستهدف ضحايا أمريكيين، بينما صادرت السلطات في فبراير ما يقرب من 580 مليون دولار مرتبطة بشبكة احتيال مزعومة تعمل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
خارج قطاع العملات المشفرة، واصل المدعون الفيدراليون أيضًا متابعة قضايا الجرائم المالية الكبرى. في ديسمبر الماضي، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك إدانة المخرج كارل إريك رينش بتهم الاحتيال عبر الإنترنت، وغسيل الأموال، وتهم مالية ذات صلة بعد أن زعم المدعون أنه حول الأموال التي قدمتها نتفليكس لمسلسل تلفزيوني خيال علمي بدلاً من استخدامها للإنتاج.
