تم تسليم لي شيونغ، العضو الرئيسي في مجموعة يُزعم أنها ساعدت عصابات الاحتيال بالعملات المشفرة في آسيا على نقل الأموال، من كمبوديا إلى الصين، حيث سيواجه تهم الاحتيال وغسل الأموال، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء "تا كونغ وين وي" ومقرها هونغ كونغ.
"في الأول من أبريل، بدعم قوي من السلطات المعنية في كمبوديا، نجحت قوة مهام أرسلتها وزارة الأمن العام الصينية في مرافقة لي شيونغ، العضو الرئيسي الأساسي في عصابة تشين تشي الإجرامية، عائدًا إلى الصين من بنوم بنه بكمبوديا"، جاء ذلك يوم الأربعاء، نقلًا عن بيان لوزارة الأمن العام الصينية على WeChat.
شغل شيونغ سابقًا منصب رئيس مجموعة Huione، وهي منظمة إجرامية مزعومة كانت تخدم مراكز الاحتيال في كمبوديا التي نفذت عمليات احتيال "ذبح الخنازير" ومخططات استثمارية أخرى لسرقة العملات المشفرة من الضحايا في جميع أنحاء العالم.
كانت مجموعة Huione مسؤولة عن واحدة من أكبر الأسواق الإلكترونية غير المشروعة في العالم، حيث تعاملت مع أكثر من 89 مليار دولار من الأصول المشفرة.
يأتي تسليمه بعد ثلاثة أشهر من اعتقال تشين تشي، رئيس مجموعة برينس، التي تدير مجموعة Huione. في أكتوبر، أفادت التقارير أن وزارة العدل الأمريكية صادرت 127,271 بيتكوين (BTC) بقيمة تزيد عن 15 مليار دولار من تشي.
ذات صلة: متقاعد من هونغ كونغ يخسر 840 ألف دولار في عملية احتيال ثلاثية لـ "خبير العملات المشفرة"
وجهت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية البنوك الأمريكية بقطع المدفوعات والحسابات المرتبطة بمجموعة Huione في أكتوبر.
أشارت صحيفة تا كونغ وين وي إلى أن العديد من الأعضاء الآخرين في عصابة تشي الإجرامية تم تقديمهم للعدالة "واحدًا تلو الآخر"، نقلًا عن تصريحات لمسؤولين صينيين.
"ستواصل سلطات الأمن العام تكثيف جهودها للقبض على الفارين"، قالت، مضيفةً:
"في الوقت نفسه، يحذرون المجرمين مرة أخرى لإدراك الوضع، والتوقف قبل فوات الأوان، والاستسلام في أقرب وقت ممكن، والسعي للحصول على معاملة متساهلة."
مجلة: البنوك تريد إدارة بورصات العملات المشفرة الفيتنامية، خطة بويا بقيمة 70 مليون دولار من البيتكوين
