رفضت CoinEx المزاعم التي تفيد بأنها ساعدت كيانات مرتبطة بالدولة الإيرانية في نقل الأموال عبر بورصتها للعملات المشفرة، وذلك بعد أن أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إلى معاملات بقيمة 3.84 مليار دولار مرتبطة بإيران منذ عام 2019.
قالت البورصة إنها "لم تُقم أبدًا أي علاقة تجارية" مع كيانات حكومية إيرانية، أو بورصات إيرانية محلية، أو الحرس الثوري، أو الأطراف الخاضعة للعقوبات. وقالت CoinEx إنها لا تملك مكتبًا أو كيانًا تشغيليًا في إيران.
كما قالت CoinEx إن نطاقها الرسمي قد تم حظره في إيران منذ عام 2021 بعد إدراجه في القائمة السوداء من قبل الحكومة الإيرانية. وقالت البورصة إن هذه الحقيقة تظهر أنها لم تكن منصة مدعومة أو معترف بها من قبل السلطات الإيرانية.
قالت الشركة إن بعض المستخدمين روجوا لـ CoinEx من خلال برنامج الإحالة العالمي الخاص بها، لكنها نفت تنظيم حملة ترويجية موجهة نحو إيران. وأضافت أن نشاط المستخدم العادي لا ينبغي اعتباره دليلاً على التهرب من العقوبات على مستوى الدولة.
ذكر تقرير وول ستريت جورنال أن المحققين تتبعوا معاملات غير عادية من محفظتين تتحكم فيهما البنك المركزي الإيراني. وذكر أيضًا أن مزيدًا من التتبع أظهر روابط بأموال سرقها قراصنة كوريون شماليون من Bybit.
قالت CoinEx إن التقرير اعتمد بشكل كبير على تفسير البيانات على السلسلة. وأوضحت البورصة أن معاملات البلوك تشين مفتوحة وقابلة للتتبع، لكن مرور أموال عبر منصة لا يثبت أن المنصة كانت على علم بالنشاط المرتبط أو دعمته أو شاركت فيه.
اعترضت الشركة أيضًا على المبلغ الإجمالي المبلغ عنه. وقالت إن دمج تدفقات الأموال ذات الاتجاهين في رقم واحد وتقديمه على أنه أموال "تمت معالجتها" بواسطة CoinEx كان مضللاً.
قالت CoinEx إن منصات تحليل البلوك تشين التابعة لجهات خارجية يمكن أن تصل إلى نتائج مختلفة. وأضافت أن تحديد المصدر على السلسلة له قيوده ويعتمد على كيفية تفسير المحللين لروابط المحافظ ومسارات المعاملات.
تطرقت CoinEx أيضًا إلى سرقة Bybit المذكورة في تقرير وول ستريت جورنال. وقالت إنها ساعدت Bybit في حظر الحسابات وتجميد الأصول بعد علمها بالحادثة. وذكرت CoinEx أنها ستجري مراجعة داخلية للمعاملات المذكورة في التقرير.
ذكرت وول ستريت جورنال أن المحققين ربطوا مسار محفظة البنك المركزي الإيراني بالأصول التي سرقها قراصنة كوريون شماليون من Bybit. ولا يزال اختراق Bybit أحد أكبر سرقات العملات المشفرة التي أبلغت عنها الصناعة.
في مقال سابق، ناقشت crypto.news كيف قام قرصان Bybit بغسل أكثر من نصف عملات الإيثيريوم المسروقة في أقل من أسبوع، وذلك بشكل رئيسي عبر مبادلات THORChain. وقد أبقى هذا النشاط الانتباه مركزًا على حركة الأموال عبر المنصات بعد السرقات الكبيرة.
قالت CoinEx إنها كانت أيضًا ضحية اختراق في عام 2023، عندما أفيد بأن جهات فاعلة مرتبطة بكوريا الشمالية سرقت أموالاً من البورصة. في مقال سابق آخر، ناقشت crypto.news خطة CoinEx لاستئناف الخدمات بعد اختراق بقيمة 70 مليون دولار مرتبط بمجموعة Lazarus.
قالت CoinEx إنها بدأت مراجعة شاملة وعملية إنهاء للمخاطر المرتبطة بإيران بعد العقوبات المفروضة على البورصات الإيرانية المحلية. وقالت البورصة إنها عززت عمليات التحقق للمستخدمين الإيرانيين، وحظرت التسجيلات من المناطق الإيرانية، وبدأت عملية إلغاء الاشتراك المتوافقة مع الامتثال للحسابات المحددة.
كما قالت إنها وسعت نطاق التحديد الجغرافي (geo-fencing)، وقيود الوصول، ومراقبة KYT (اعرف معاملتك)، وفحص العقوبات، وتجميد المعاملات للأنشطة عالية المخاطر. وذكرت CoinEx أنها ستقوم بتقييد أو تجميد الحسابات والأصول المرتبطة بأي كيان أو شخص خاضع للعقوبات.
تأتي هذه الاستجابة في خضم حملة عقوبات أمريكية أوسع نطاقاً ضد نشاط العملات المشفرة الإيرانية. وكما ذكر سابقاً، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Nobitex وWallex وBitpin وRaminex، متهمة إياها بمساعدة الكيانات الخاضعة للعقوبات في الوصول إلى أسواق الأصول الرقمية.
قالت الخزانة إن Nobitex عالجت أكثر من 50% من تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية في عام 2025. كما اتهمت البورصة بمساعدة المقربين من النظام الإيراني في الوصول إلى المنصات الدولية ونقل الأموال عبر الولايات القضائية.
قالت CoinEx إنها ستواصل الاستثمار في إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) وفحص العقوبات ومراقبة المخاطر على السلسلة. كما قالت البورصة إنها ستستجيب للمخاوف من المستخدمين والشركاء والسلطات.
