لقد حددت مقالة نشرت في الصحيفة الرسمية لمكتب المدعين العامين الأعلى في الصين إطارًا لملاحقة غسل أموال العملات المشفرة، مقترحة أن تفترض المحاكم وجود نية إجرامية عندما يستخدم المشتبه بهم خلاطات العملات وعملات الخصوصية، وأن تبني الدولة منصة لبيع العملات المشفرة المصادرة.
نُشرت المقالة في قسم النظرية بصحيفة Procuratorate Daily، وهي صحيفة النيابة الشعبية العليا، وكتبها اثنان من المدعين العامين في مقاطعة هونان وأستاذ قانون جامعي. لا تحمل المقالة أي قوة قانونية، لكن مقالات مثلها تقدم نافذة على التفكير الذي يتشكل داخل نظام الادعاء الصيني، الذي وجه اتهامات لأكثر من 3000 شخص بتهمة غسل الأموال المتعلق بالعملات المشفرة في عام 2024 وحده.
تغطي جريمة غسل الأموال المخصصة في الصين سبع فئات فقط من الجرائم الأصلية، لذا غالبًا ما يلجأ المدعون العامون إلى تهمة "الإخفاء" الأوسع لملاحقة قضايا العملات المشفرة، وهي وسيلة تحايل يقول المؤلفون إنها تضخمت لتصبح شاملة ومفرطة.
يحثون على تطبيق قاعدة "تحقيق مزدوج في قضية واحدة" من شأنها فحص كل جريمة أساسية بحثًا عن غسل الأموال وتطلب من المحققين تحديد تدفق أي عملة مشفرة متورطة، بناءً على تفسير قضائي صدر عام 2024 من المحكمة الشعبية العليا الصينية التي تعامل بالفعل استخدام معاملات الأصول الافتراضية لتحريك العائدات الإجرامية كشكل من أشكال غسل الأموال.
تتعلق المقترحات الأكثر جرأة بالإثبات. يجادل المؤلفون بأنه يجب أن تكون المحاكم قادرة على افتراض أن المشتبه به كان يقصد غسل الأموال، ما لم يقدم المشتبه به "أدلة مضادة معقولة"، عندما يستخدم أدوات مصممة لإخفاء المعاملات مثل خلاطات العملات أو عملات الخصوصية، أو يفرغ كميات كبيرة من العملات المشفرة بأسعار "غير معقولة بشكل واضح"، أو يجري تحويلات عالية التردد وكبيرة الحجم عبر محافظ مجهولة لا ترتبط بهويته.
ويطرحون أيضًا مبدأ "التحقق الذاتي لبيانات البلوك تشين" باستخدام سجلات على السلسلة يمكن التحقق منها على مستكشف الكتل العام، مع قيم تجزئة متطابقة، وستعامل هذه السجلات على أنها أصلية بشكل افتراضي، مما يحول عبء الإثبات إلى من يعترض عليها. وستعتبر التقارير من شركات تحليل البلوك تشين الملتزمة، مثل خرائط تدفق الأموال وتجميع العناوين، أدلة خبراء، ويمكن إثبات غسل الأموال من خلال أدلة ظرفية مجزأة طالما أنها تشكل سلسلة متماسكة، حتى لو لم يتم تتبع كل عملة إلى مصدرها.
الجزء الثالث يتناول ما يجب على الصين فعله بالعملات المشفرة بمجرد مصادرتها. نظرًا لأن بكين تحظر التداول، فإن السلطات التي تصادر الرموز المميزة ليس لديها طريقة قانونية واضحة لتسييلها، مما يترك مليارات الدولارات معلقة.
تدعو المقالة إلى إنشاء منصة وطنية لحضانة والتصرف في العملات المشفرة المصادرة من خلال "قنوات متوافقة" مثل المزادات الموجهة، ولجنة خبراء دائمة لتقييم المقتنيات مقابل بيانات السلسلة وأسعار الصرف العالمية، وصفقات عابرة للحدود بالإضافة إلى "سلسلة تعاون قضائي" قائمة على البلوك تشين لتتبع واستعادة الأصول التي تم نقلها إلى الخارج. من الناحية العملية، كانت الحكومات المحلية تبيع العملات المشفرة المصادرة بهدوء من خلال شركات خاصة في الأسواق الخارجية، وهو حل وثقته رويترز العام الماضي ويهدف نظام رسمي إلى استبداله.
حظرت الصين تداول وتعدين العملات المشفرة في عام 2021، لكنها لا تزال واحدة من أكثر الجبهات نشاطًا لغسل الأموال القائم على العملات المشفرة. وقد فككت الشرطة الصينية شبكات كبيرة، بما في ذلك عملية غسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في عام 2022، بينما قامت شبكات غسل الأموال باللغة الصينية بمعالجة ما يقدر بـ 16 مليار دولار في عام 2025، وتتعامل الآن مع ما يقرب من خُمس إجمالي غسل أموال العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لـ Chainalysis. ترجع الشركة ارتفاعها جزئيًا إلى ضوابط رأس المال الصينية نفسها، حيث يوفر المواطنون الأثرياء الذين ينقلون الأموال إلى الخارج السيولة التي تسمح للشبكات بغسل الأموال للجماعات الإجرامية المنظمة الغربية.
