تم تسليم شخصية رئيسية يُزعم أنها وراء شبكة Huione إلى الصين، حيث سيواجه اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال.
أشار تقرير صادر عن وكالة الأنباء التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، تا كونغ وين وي، إلى أن لي شيونغ، الذي كان جزءًا من مجموعة ساعدت عصابات الاحتيال في آسيا على غسل الأموال غير المشروعة، قد تم ترحيله إلى الصين من بنوم بنه، كمبوديا، مستشهدة ببيان صادر عن وزارة الأمن العام الصينية على وي تشات.
كان شيونغ عضوًا أساسيًا في عصابة تشن تشي الإجرامية، وفقًا للتقرير، وقد شغل سابقًا منصب رئيس مجموعة Huione، وهي شبكة دعمت مراكز الاحتيال التي تنفذ مخططات "ذبح الخنازير" وغيرها من عمليات الاحتيال الاستثمارية لاستخلاص الأموال من الضحايا في جميع أنحاء العالم.
بالنسبة لأولئك غير المطلعين، تم ربط شبكة Huione بأحد أكبر الأسواق غير المشروعة عبر الإنترنت العاملة، حيث قامت بمعالجة أكثر من 89 مليار دولار من الأصول المشفرة.
يأتي اعتقال شيونغ وتسليمه بعد أشهر فقط من احتجاز تشن تشي، رئيس مجموعة برينس، التي كانت تدير مجموعة Huione. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد صادرت في وقت سابق أكثر من 127 ألف بيتكوين مرتبطة بعمليات تشي.
وأضاف التقرير أنه تم القبض على العديد من الأعضاء الآخرين في عصابة تشي الإجرامية، وفقًا لبيانات صادرة عن مسؤولين صينيين.
تجري جهود قطع شبكة Huione المالية في الولايات المتحدة على مدار السنوات القليلة الماضية.
في العام الماضي، وصفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية المجموعة بأنها مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال، ووجهت المؤسسات المالية بعد ذلك بقطع الوصول المرتبط بعملياتها.
ومع ذلك، تشير تقارير طرف ثالث إلى أن الشبكة قد عادت للظهور تحت نطاقات جديدة وتواصل العمل عبر منصات مثل تيليجرام، محافظة على نشاطها على الرغم من ضغط الإنفاذ.
