اقترحت الصين سلسلة من الإصلاحات القضائية والإجرائية لتعزيز التحقيقات، ومعالجة الأدلة، واسترداد الأصول في قضايا غسل الأموال بالعملات الافتراضية، وذلك في سعي المدعين العامين لسد الثغرات في الإطار القانوني الجنائي للبلاد.
وفقًا لمقال نشر في صحيفة People’s Procuratorate Daily، يواجه الإطار القانوني الحالي في الصين ثلاث عقبات رئيسية عند مقاضاة قضايا غسل الأموال بالعملات الافتراضية، بما في ذلك صعوبات في تحديد المسؤولية الجنائية، وجمع الأدلة، واسترداد الأصول غير المشروعة.
وذكر المقال، الذي كتبه مدعون عامون من النيابة الشعبية لمنطقة يوهو في شيانغتان بمقاطعة هونان، وأستاذ قانون من جامعة شيانغتان، أن العملات الافتراضية قد حسنت كفاءة المعاملات، لكن هيكلها اللامركزي، وإخفاء هويتها، وطبيعتها العابرة للحدود جعلتها أيضًا جذابة بشكل متزايد لغسل العائدات الإجرامية.
وعلى الرغم من أن الصين قد أنشأت إطارًا لمكافحة غسل الأموال، قال المؤلفون إن التناقضات بين قانون مكافحة غسل الأموال المعدل والقانون الجنائي قد خلقت تحديات في التنفيذ. ففي حين أن قانون مكافحة غسل الأموال المحدث لم يعد يقيد الجرائم الأصلية، لا تزال المادة 191 من القانون الجنائي تنطبق فقط على سبع جرائم أساسية محددة، مما يترك العديد من قضايا غسل العملات الافتراضية التي تنطوي على جرائم أخرى ليتم مقاضاتها بموجب جريمة إخفاء أو تمويه العائدات الإجرامية بدلاً من ذلك.
حذر المقال من أن هذا قد حول الجريمة الأخيرة بشكل متزايد إلى حكم شامل، وجادل بأن السلطات القضائية يجب أن تضع مزيدًا من التركيز على تحديد سلوك غسل الأموال المستقل أثناء التحقيقات.
لمعالجة هذه القضايا، اقترح المؤلفون أن تصدر أعلى السلطات القضائية في الصين مبادئ توجيهية مخصصة للتعامل مع القضايا، وتنشر المزيد من الحالات الإرشادية، وتوسع التدريب على تقنيات تحليل البلوك تشين للمحققين والمدعين العامين.
وقال المقال إنه ينبغي على المحققين أيضًا تبني نهج "تحقيق مزدوج" إلزامي من خلال فحص كل من الجريمة الأساسية ونشاط الغسل المرتبط بها. وأوصى بإعداد تقارير تدفق أموال العملات الافتراضية أثناء التحقيقات ومطالبة المدعين العامين بتقييم ما إذا كان ينبغي أن تصاحب تهم غسل الأموال المنفصلة الجرائم الأصلية، بما في ذلك بموجب أحكام الصين المتعلقة بغسل الأموال الذاتي عند الاقتضاء.
كما دعا الاقتراح المدعين العامين إلى التدخل مبكرًا في التحقيقات المعقدة، وفحص الغرض من وراء تحويلات الأموال بدلاً من الاعتماد فقط على نوع الجريمة الأصلية، وتعزيز الإشراف عندما يتم تقديم قضايا مؤهلة كغسل أموال بموجب أحكام جنائية أخرى.
يظل جمع الأدلة تحديًا رئيسيًا آخر لأن المجرمين يستخدمون بشكل متزايد خلاطات العملات، والعملات الرقمية الخاصة، والبورصات اللامركزية، والتحويلات عبر السلاسل لتقسيم ونقل الأموال عبر ولايات قضائية متعددة، كما قال المؤلفون. كما أن الاتصالات المشفرة، والبيانات المدمرة، والتعاون المحدود عبر الحدود تزيد من تعقيد التحقيقات، بينما يظل ربط عناوين محفظة البلوك تشين بالهويات الحقيقية مطلبًا تقنيًا صعبًا.
لمعالجة هذه القضايا، اقترح المقال الاعتراف بسجلات معاملات البلوك تشين القابلة للتحقق علنًا كأدلة إلكترونية ذاتية المصادقة عندما تظل قيم التجزئة (hash values) الخاصة بها متسقة. ويجب أيضًا قبول تقارير تحليل البلوك تشين التي تم الحصول عليها من شركات تحليل متوافقة كدليل، مع مراعاة المراجعة القضائية للأدوات والأساليب والاستنتاجات المستخدمة في إنتاج تلك التقارير.
كما اقترح المؤلفون السماح للمحاكم باستنتاج النية الجنائية في ظل ظروف معينة، بما في ذلك عندما يستخدم المشتبه بهم خلاطات العملات أو العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية لإخفاء المعاملات، أو يتخلصون بسرعة من كميات كبيرة من العملات المشفرة من خلال طرق تداول غير طبيعية، أو يجرون معاملات متكررة ذات قيمة عالية باستخدام محافظ مجهولة لا يمكن ربطها بشكل معقول بهوياتهم.
وبدلاً من مطالبة المحققين بتتبع كل تحويل من المنشأ إلى الوجهة، جادل المقال بأنه يجب السماح للمحاكم بالاعتماد على الأدلة غير المباشرة والظرفية حيث تؤكد كل قطعة من الأدلة الأخرى وتثبت سلسلة كاملة من الإثبات.
وقد شكل استرداد الأصول عقبة أخرى لأن الصين تحظر تداول العملات المشفرة بينما تفتقر السلطات غالبًا إلى قنوات متوافقة للتصرف في الأصول الافتراضية المصادرة، حسبما ذكر المقال. وأضاف المؤلفون أن الإجراءات غير المتسقة التي تحكم إدارة المفاتيح الخاصة، وتقييم الأصول، وتصفيتها قد خلقت مخاطر أثناء التنفيذ الجنائي.
لحل هذه القضايا، اقترحوا إنشاء آلية وطنية لتوحيد إجراءات حجز العملات الافتراضية المصادرة، وحضانتها، وتقييمها، والتصرف فيها.
يمكن أن تدير منصة حراسة مركزية الأصول المصادرة، بينما يمكن أن يتم التصرف فيها من خلال قنوات متوافقة مثل المزادات المحددة أو التحويلات المتفاوض عليها. كما أوصوا بإنشاء لجنة خبراء لوضع معايير تقييم قضائية باستخدام بيانات البلوك تشين والتسعير من البورصات الدولية الكبرى.
وقال المؤلفون إنه ينبغي أيضًا تعزيز التعاون عبر الحدود من خلال اتفاقيات المساعدة القضائية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تغطي جرائم العملات الافتراضية.
واقترحوا كذلك تطوير شبكة تعاون قضائي قائمة على البلوك تشين من شأنها أن تسمح للولايات القضائية المشاركة بالتحقق من عناوين المحافظ المشبوهة، وأوامر تجميد الأصول، وغيرها من معلومات التنفيذ مع احترام سيادة البيانات الوطنية.
تستند هذه التوصيات إلى مساعي الصين الأخيرة لتشديد الرقابة على الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. ففي يونيو، قال بنك الشعب الصيني إن غسل أموال العملات الافتراضية سيظل أولوية للتنفيذ خلال استراتيجية مكافحة غسل الأموال الخمسية القادمة للبلاد، مشيرًا إلى أن الجماعات الإجرامية المنظمة تعتمد بشكل متزايد على العملات المشفرة، والبنوك السرية، وتحويلات الأموال عبر الحدود لإخفاء العائدات غير المشروعة.
وقال البنك المركزي أيضًا إن السلطات ستواصل تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واسترداد الأصول في القضايا التي تنطوي على جرائم مالية عابرة للحدود.
