حكمت المحاكم الصينية على خمسة من مشغلي منصات الدفع سيفانغ بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وست سنوات بسبب شبكة قمار عالجت أكثر من 2.95 مليار يوان، أي حوالي 428 مليون دولار، عبر عملة USDT والبطاقات المصرفية وحسابات الدفع التابعة لجهات خارجية.
أفادت صحيفة The Paper أن محكمة الشعب المتوسطة في رابطة شيلينغول بمنغوليا الداخلية أيدت إدانة ما بتهمة العمليات التجارية غير القانونية في 26 يونيو، مع الإبقاء على حكم السجن لمدة أربع سنوات ونصف وغرامة قدرها 3 ملايين يوان.
كانت قضية ما هي الحكم الأخير ضمن مجموعة من الملاحقات القضائية المرتبطة بسيفانغ، وهي عملية دفع من الطرف الرابع وفرت قنوات دفع لأعمال القمار عبر الإنترنت. كما أمرت المحكمة السلطات باسترداد 2.95 مليون يوان من الدخل غير القانوني من ما.
أظهرت سجلات المحكمة التي استشهدت بها صحيفة The Paper أن ما وأربعة مدعى عليهم آخرين عالجوا مدفوعات غير قانونية في الفترة ما بين 24 مايو 2022 و18 أكتوبر 2023. وقد نقلت العملية الأموال عبر 105 حسابات تجارية مرتبطة بعشر شركات دفع تابعة لجهات خارجية.
تلقى بعض المدعى عليهم عمولات أو خصومات عبر محافظ USDT، بينما تمت مدفوعات أخرى عبر البطاقات المصرفية، وفقًا للسجلات. وقد تعامل المدعون العامون مع عملهم على أنه نشاط تسوية مدفوعات غير مرخص واتهموهم بعمليات تجارية غير قانونية.
تلقى تشو حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 800,000 يوان، بينما حكم على تشانغ بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 850,000 يوان. وتلقى المدعى عليهم الآخرون أحكاماً تراوحت بين ثلاث وست سنوات، حسبما ذكرت صحيفة The Paper.
وفقًا للحكم الأول في السلسلة، بدأ تشو وتشانغ وتانغ ودو وما في بناء العملية في مايو 2022 بعد أن علموا أن خدمات الدفع لمنصات القمار يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة.
ذكرت وثائق المحكمة أن المجموعة كلفت 32 منصة تحصيل ودفع، واستأجرت خوادم خارج الصين، وتواصلت مع أشخاص يديرون مواقع قمار خارجية. ربطت هذه الأنظمة أعمال القمار بحسابات التجار المحتفظ بها لدى شركات دفع راسخة تابعة لجهات خارجية.
عمل سيفانغ كخدمة دفع من الطرف الرابع، أو مجمعة، بدلاً من أن يكون مزود دفع مرخصًا، وفقًا لصحيفة The Paper. تجمع هذه المنصات واجهات الدفع التي توفرها البنوك ومعالجات الدفع التابعة لجهات خارجية، مما يسمح للتجار بتحصيل الأموال عبر عدة قنوات من نظام واحد.
قال المحققون إن تشو وتشانغ أدارا مسارات الدفع، وتنسقا مع مقدمي الخدمات من جهات خارجية، وتعاملوا مع الشكاوى ورتبا توزيع الأرباح. قدم ما قنوات الدفع، ووفر مواد تسجيل التجار، وساعد التجار في فتح حسابات مع شركات دفع تابعة لجهات خارجية.
كما قدم ما وسطاء وتعامل مع المشاكل التي نشأت أثناء معالجة طلبات التجار وتحويلات الأموال، وفقًا لنتائج المحكمة.
زعم المدعون العامون في البداية أن المجموعة كسبت 42.85 مليون يوان عن طريق أخذ عمولة بنسبة 1.45% من تحويلات التجار المرتبطة بمواقع القمار الخارجية. ومع ذلك، نسبت المحاكم مبالغ أرباح نهائية أقل بكثير لعدة مدعى عليهم.
أظهرت السجلات القضائية أن محفظة واحدة مرتبطة بتشانغ تلقت 4.146 مليون USDT عبر 485 إيداعًا بين يوليو 2022 وأكتوبر 2023. وقد قدرت نفس السجلات قيمة هذه الإيداعات بحوالي 26.95 مليون يوان.
أرسلت محفظة أخرى 4.097 مليون USDT عبر 497 تحويلاً، بينما حول تشو وتشانغ ودو أيضًا 1.905 مليون USDT إلى نقد عبر 11 معاملة خارج الإنترنت. وقد قدرت المحكمة قيمة هذه التحويلات النقدية بحوالي 12.38 مليون يوان.
بالنسبة لما، أظهرت السجلات التي تم الحصول عليها من تطبيق OKX عدد 152 تحويلاً بإجمالي 719,176.7 USDT إلى محفظة قدمها. قدرت المحكمة قيمة هذه الرموز بحوالي 4.67 مليون يوان وخصمت 1.72 مليون يوان تم إرجاعها بواسطة مدعى عليه مشارك، مما ترك ما مع 2.95 مليون يوان كعائدات غير قانونية معترف بها.
أفادت صحيفة The Paper أن المحققين في إرنهوت حصلوا على عناوين المحافظ من تيثر وتفاصيل المعاملات من OKX أثناء بناء القضية. وصرح وانغ شياوهوا، الأستاذ المساعد في جامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون، للمنشور بأن ربط تحويلات البلوك تشين القابلة للتتبع بأشخاص حقيقيين يظل صعبًا عندما لا تمر الرموز عبر بورصة تحتوي على سجلات تعريفية.
جادل محامي ما بأن المحققين لم يثبتوا عدد حسابات الدفع التي تعامل معها ما أو يوضحوا الغرض من أكثر من 100 تحويل USDT. وقالت صحيفة The Paper إنها سعت للحصول على تعليق من محكمة شيلينغول بشأن أسئلة الإثبات والتقييم وجمع البيانات عبر الحدود ولكنها لم تتلق أي رد قبل النشر.
يأتي هذا الحكم بعد دعوات من الأكاديميين القانونيين والمدعين العامين الصينيين لوضع قواعد أوضح بشأن قضايا غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة. وكما ذكرت crypto.news سابقًا، حددت مقالة صدرت في 13 يوليو في صحيفة النيابة العامة الشعبية المسؤولية الجنائية وجمع الأدلة واسترداد الأصول كثلاث مشاكل مستمرة في إطار العمل الحالي في الصين.
جادل مدعون عامون من منطقة يوهو في شيانغتان وأستاذ قانون من جامعة شيانغتان بأن ميزات العملات المشفرة المجهولة واللامركزية والعابرة للحدود قد عقدت التحقيقات. كما أشاروا إلى التناقضات بين قانون مكافحة غسل الأموال المعدل في الصين والمادة 191 من قانونها الجنائي.
كشفت النيابة الشعبية العليا في الصين في يونيو أن السلطات حاكمت أكثر من 1200 شخص بتهمة غسل الأموال المتعلق بالمخدرات بين يناير 2025 ومايو 2026. وفي إحدى القضايا، حكمت محكمة على تاجر المخدرات لي موبو بالإعدام بعد أن اكتشفت السلطات أنه غسل أكثر من 7 ملايين دولار عبر العملة المشفرة، على الرغم من أن المسؤولين أوضحوا أن الحكم الموحد شمل عدة إدانات بتهريب المخدرات ولم يتم فرضه على غسل الأموال وحده.
