حكمت الصين بالإعدام على تاجر مخدرات مدان بعد أن اكتشفت السلطات أنه غسل أكثر من 48 مليون يوان، أي ما يقرب من 7.04 مليون دولار، عبر العملات المشفرة كجزء من عملية مخدرات كبرى عابرة للحدود.
صرحت النيابة الشعبية العليا في الصين في مؤتمر صحفي عقد في 25 يونيو بأن المدعين كثفوا التحقيقات في كل من "غسل الأموال الذاتي" و"غسل الأموال من طرف ثالث" المرتبطة بجرائم المخدرات، مما أدى إلى محاكمة أكثر من 1200 شخص على مستوى البلاد بين يناير 2025 ومايو 2026.
قال نائب المدعي العام مياو شنغ مينغ إن الحملة ركزت أيضًا على استعادة الأصول المرتبطة بجرائم المخدرات وضمان أن كل قضية غسل أموال مرتبطة بالمخدرات يتم تحديدها تواجه تحقيقًا ومحاكمة.
كشفت النيابة الشعبية العليا أيضًا عن تفاصيل قضية كبرى لتهريب المخدرات وغسل الأموال عبر الحدود تولى المدعون في تشونغتشينغ التعامل معها تحت إشراف مباشر من أعلى سلطة ادعاء في البلاد.
قالت السلطات إن المتهم لي موبو غسل أكثر من 48 مليون يوان عبر العملة الافتراضية قبل أن تدينه المحكمة بتهريب المخدرات عبر الحدود، والاتجار بالمخدرات، ونقل المخدرات، وغسل الأموال.
فرضت المحاكم الصينية عقوبة الإعدام بموجب إطار العقوبات المجمعة في البلاد، والذي يسمح بإصدار أحكام على إدانات متعددة معًا. لم يستند حكم الإعدام فقط إلى جريمة غسل الأموال.
وفقًا للنيابة الشعبية العليا، استخدمت الشبكة الإجرامية العملات المشفرة لإخفاء حركة العائدات غير المشروعة الناتجة عن الاتجار بالمخدرات عبر الحدود.
قال المدعون إن مخطط غسل الأموال حول النقود والتحويلات المصرفية المحلية إلى أصول رقمية، مما سمح لأكثر من 48 مليون يوان بالانتقال عبر الحدود مع تجنب الرقابة المصرفية التقليدية وضوابط رأس المال.
قال مياو إن المدعين وسعوا نطاق إنفاذ القانون ضد المتجرين الذين يحولون عائداتهم الإجرامية الخاصة إلى عملات مشفرة وضد الجماعات المنظمة التي تقدم خدمات الغسيل للآخرين. كما تعطي السلطات الأولوية لاستعادة الأصول المرتبطة بالمخدرات عن طريق تتبع معاملات البلوك تشين وتجميد الحيازات الرقمية غير المشروعة المرتبطة بالمنظمات الإجرامية.
شكلت قضية تشونغتشينغ جزءًا من حملة الصين الأوسع ضد الجرائم المالية التي تُمكّنها العملات المشفرة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن بنك الشعب الصيني أن غسل الأموال عبر العملات الافتراضية لا يزال أحد أولوياته الرئيسية في الإنفاذ بموجب استراتيجية مكافحة غسل الأموال في البلاد.
أضاف البنك المركزي أن السلطات الصينية وسعت تحقيقاتها في جماعات غسل الأموال المحترفة، وشبكات تحويل الأموال عبر الحدود، والاحتيال عبر الاتصالات، والقمار عبر الإنترنت، وعمليات البنوك السرية، والجرائم المالية القائمة على العملات الافتراضية. وقال المسؤولون أيضًا إن المحققين اعتمدوا نهج تحقيق مزدوج يفحص كلاً من النشاط الإجرامي الأساسي وشبكات الغسيل المستخدمة لتحريك الأموال غير المشروعة.
وفقًا لبنك الشعب الصيني، أصدرت المحاكم الصينية أكثر من 2000 حكم بموجب المادة 191 من القانون الجنائي خلال عام 2025، بينما يواصل المنظمون تعزيز التعاون في الإنفاذ، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعادة الأصول في القضايا التي تنطوي على جرائم مالية عابرة للحدود.
