رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى قضائية ضد رجل من ولاية كارولينا الشمالية وشركته بتهمة الاحتيال المزعوم في مجمع للسلع مرتبط بتداول الكريبتو والعقود الآجلة.
في بيان صحفي بتاريخ 7 يوليو، قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (Commodity Futures Trading Commission) إنها رفعت دعوى مدنية تنفيذية ضد تريفور فيرنون وشركة Argent Capital Management LLC. وقالت الوكالة إن المجمع تداول عقودًا آجلة لمؤشرات الأسهم، وخيارات على عقود آجلة لمؤشرات الأسهم، وبيتكوين، وإيثريوم، وأصول كريبتو أخرى.
وتذكر الشكوى أن فيرنون و Argent Capital جمعا أكثر من 14 مليون دولار من 60 مشاركًا على الأقل في الفترة من مارس 2022 إلى فبراير 2026. وقالت CFTC إن فيرنون أخبر المستثمرين أنه متداول ناجح وادعى أن المجمع حقق مكاسب قوية.
قالت الوكالة إن تلك الادعاءات لم تتطابق مع سجل التداول. وفي شكواها، ذكرت الوكالة أن تداول فيرنون أنتج "خسائر متسقة وكارثية" للمشاركين في المجمع.
وقال المنظم إن فيرنون و Argent Capital أرسلا رسائل بريد إلكتروني شهرية وتحديثات ربع سنوية أظهرت أرصدة حسابات متزايدة من مكاسب لم تكن موجودة. وقالت الوكالة إن المجمع خسر أكثر من 8.6 مليون دولار من خلال التداول، بينما تلقى المستثمرون تقارير كاذبة حول الأداء.
كما زعمت الوكالة أن فيرنون أساء استخدام أموال المجمع. وقالت إن حوالي 3 ملايين دولار ذهبت إلى مدفوعات للمشاركين الحاليين بطريقة "شبيهة بمخطط بونزي". وتذكر الشكوى أيضًا أن فيرنون استخدم حوالي 136 ألف دولار للسفر الجوي الخاص.
تتضمن الدعوى سبع تهم تتعلق بالاحتيال، وإخفاقات التسجيل، والإدلاء ببيانات كاذبة للمنظم. وقالت الوكالة إن Argent Capital Management فشلت في التسجيل كما هو مطلوب بموجب قانون السلع الفيدرالي.
كما قالت الوكالة إن فيرنون أدلى ببيانات كاذبة أثناء شهادة تحت القسم في يناير بينما كانت الوكالة تحقق في الأمر. وطلب المنظم من المحكمة استرداد الأموال، ومصادرة الأرباح، وغرامات مدنية، وحظر دائم للتداول والتسجيل.
وتتعامل شكوى CFTC مع البيتكوين والإيثريوم على أنهما سلع. ويتناسب هذا الموقف مع جهود الوكالة المستمرة منذ فترة طويلة لتأكيد سلطتها على أجزاء من سوق الكريبتو، خاصة عندما تظهر الكريبتو في المشتقات، أو التداول المجمّع، أو قضايا الاحتيال.
لم تصدر المحكمة حكمًا بشأن الادعاءات بعد. ويعد تقديم CFTC دعوى مدنية، وستتاح لفيرنون و Argent Capital فرصة للرد على الشكوى في المحكمة الفيدرالية.
يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تواجه فيه الوكالة اهتمامًا أوسع بالرقابة على الكريبتو. فقد تحركت مجموعة CME لمقاضاة CFTC بسبب موافقة الوكالة على العقود الآجلة الدائمة للكريبتو في الولايات المتحدة، بحجة أن هذه المنتجات يجب أن تُعامل كمقايضات (swaps).
وتواجه الوكالة أيضًا ضغوطًا من المشرعين بشأن أسواق التنبؤ. وكما ذكرت crypto.news، طلب السيناتوران آدم شيف وجون كورتيس من CFTC مراجعة ادعاءات Polymarket الإعلانية وتساءلا عما إذا كان المنظم يمتلك السلطة والموارد الكافية لحماية المستهلك.
تختلف قضية Argent Capital عن تلك النزاعات المتعلقة بهيكلة السوق. فهي تتمحور حول احتيال مزعوم على المستثمرين، وتقارير كاذبة، وإخفاقات في التسجيل، وإساءة استخدام الأموال. ومع ذلك، فإنها تضيف مسألة أخرى مرتبطة بالكريبتو إلى أجندة CFTC في وقت قد تحصل فيه الوكالة على سلطة أوسع على السلع الرقمية بموجب قواعد السوق الأمريكية المقترحة.
كما تم الإبلاغ سابقًا، غطت crypto.news أيضًا قرار CFTC بإلغاء قاعدة التسوية بدون إنكار. وقد أتاح هذا التغيير للمدعى عليهم مجالًا أكبر للطعن في ادعاءات الوكالة بعد تسوية قضايا الإنفاذ.
