أوقف قاضٍ فدرالي القضية المدنية للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ضد جندي بالجيش الأمريكي متهم باستخدام معلومات سرية لكسب أكثر من 400 ألف دولار من عقود Polymarket المرتبطة بعزل نيكولاس مادورو.
وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو كارتر على طلب المدعين في 10 أغسطس بتعليق القضية المدنية للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ضد غانون كين فان دايك، وهو رقيب أول في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي في الخدمة الفعلية.
ستظل الإجراءات المدنية معلقة بينما تواصل وزارة العدل قضيتها الجنائية بشأن نفس السلوك المزعوم بشكل أساسي. طلب المدعون التعليق في يوليو، بحجة أن السماح للقضيتين بالتقدم قد يخلق تعقيدات لأنهما تتضمنان أدلة وشهود ومسائل قانونية متداخلة.
عارض فان دايك الطلب وسعى للدفاع عن كلتا القضيتين في نفس الوقت. ومع ذلك، خلص كارتر إلى أن تعليق الإجراءات المدنية pending القضية الجنائية كان مناسبًا.
لا يعني التعليق رفض مطالبات CFTC أو تحديد ما إذا كان فان دايك قد انتهك قانون السلع. إنه يعلق مؤقتًا دعوى الهيئة التنظيمية بينما تتقدم القضية الجنائية، التي تحمل عواقب محتملة أكبر للمدعى عليه.
قدمت CFTC شكواها في أبريل. اتهمت فان دايك بالاحتيال في تداول عقود الأحداث باستخدام معلومات جوهرية غير عامة حصل عليها من خلال دوره العسكري.
تطلب الهيئة التنظيمية رد الأموال، والتعويض، وغرامات مدنية، وقيود تداول دائمة، وأمرًا قضائيًا ضد المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع.
اتهمت وزارة العدل فان دايك بالاستخدام غير القانوني للمعلومات الحكومية السرية، وسرقة المعلومات غير العامة، والاحتيال في السلع، والاحتيال عبر الإنترنت، وإجراء معاملة مالية غير قانونية.
يزعم المدعون أن فان دايك شارك في تخطيط وتنفيذ عملية "القرار المطلق" (Operation Absolute Resolve)، وهي العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى القبض على مادورو في يناير. ويزعم أن دوره منحه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة حول العملية قبل أن تصبح علنية.
يزعم أن فان دايك أنشأ حسابًا على Polymarket في 26 ديسمبر 2025، واستخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN) بعقدة خروج أجنبية للوصول إلى المنصة. وتشير وثائق المحكمة إلى أنه أنفق حوالي 33,934 دولارًا على 13 صفقة بين 27 ديسمبر و2 يناير.
تضمنت المواقف عقود "نعم" بشأن ما إذا كان مادورو سيغادر منصبه بحلول 31 يناير، وما إذا كانت القوات الأمريكية ستدخل فنزويلا، وما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيحتكم إلى صلاحيات الحرب ضد البلاد.
وفقًا للمدعين، اشترى فان دايك أكثر من 436 ألف سهم في سوق إزالة مادورو قبل أن تلقي القوات الأمريكية القبض على الزعيم الفنزويلي في 3 يناير. وقد حسمت عدة عقود لاحقًا لصالحه، مما حقق له ربحًا يقدر بحوالي 409,881 دولارًا.
تزعم السلطات أيضًا أن فان دايك نقل العائدات عبر قبو عملات مشفرة أجنبي، ومنصة تبادل، وحساب وساطة تم فتحه حديثًا. وطلب لاحقًا من Polymarket حذف حسابه بعد أن بدأت التقارير تتداول حول تداولات مشبوهة على عقود مادورو.
دفع فان دايك ببراءته من التهم. سبق أن ذكرت crypto.news أن قضيته تمثل أول ملاحقة قضائية أمريكية للتداول الداخلي تتضمن سوق تنبؤ.
قدم فان دايك طلبًا يسعى فيه إلى رفض لائحة الاتهام الجنائية على عدة أسس. أحد هذه الحجج يتساءل عما إذا كان يمكن معاملة عقود الأحداث الثنائية في Polymarket كمقايضات بموجب قانون تبادل السلع.
يجادل محاموه بأن تعامل CFTC مع هذه العقود كان غامضًا قانونيًا عندما وقعت المعاملات المزعومة. قد يجبر هذا التحدي المحكمة على فحص ما إذا كانت قوانين المشتقات المالية الحالية تغطي بوضوح العقود القائمة على البلوك تشين التي تدفع وفقًا لنتائج سياسية أو جيوسياسية.
تعتمد الحكومة جزئيًا على بند يُعرف باسم "قاعدة إيدي ميرفي". اعتمد الكونغرس هذا الإجراء لحظر الموظفين الفدراليين من استخدام المعلومات الحكومية غير العامة لتحقيق مكاسب شخصية في معاملات السلع.
تزعم CFTC أن فان دايك حصل على معلومات من خلال منصبه الحكومي، وكان مدينًا بواجب الحفاظ على سريتها واستخدمها لتداول المقايضات لتحقيق الربح. ويعترض الدفاع على ما إذا كانت العقود تندرج ضمن التعريف القانوني ذي الصلة.
يتجاوز النزاع السلوك المزعوم لفان دايك. فالحكم بشأن التصنيف القانوني للعقود يمكن أن يؤثر على كيفية تعامل CFTC مع قضايا التداول الداخلي المستقبلية التي تشمل Polymarket و Kalshi ومنصات عقود الأحداث الأخرى.
قال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون عند إعلانه التهم: "أسواق التنبؤ ليست ملاذًا لاستخدام المعلومات السرية أو المصنفة المستولى عليها لتحقيق مكاسب شخصية".
تأتي هذه القضية في الوقت الذي يواجه فيه مشغلو أسواق التنبؤ ضغطًا متزايدًا لتحديد المستخدمين الذين يتداولون بمعلومات سرية.
أفادت الأنباء أن Polymarket أحالت ما يقرب من 100 محفظة إلى السلطات بعد أن حدد الباحثون نشاطًا مشبوهًا عبر حوالي 200 مليون دولار في تداولات النصف الأول من عام 2026. وقالت المنصة أيضًا إنها تعاونت مع السلطات في تحقيق فان دايك.
فتح الكونغرس تحقيقًا منفصلاً في Polymarket و Kalshi، طالبًا معلومات حول أنظمة المراقبة، وتحديد هوية العملاء، والضمانات ضد التداولات القائمة على مواد سرية.
تابعت CFTC سوء سلوك مماثل على المنصات المنظمة. وافق عضو الكونغرس الأمريكي السابق جورج سانتوس مؤخرًا على إعادة أرباح التداول، ودفع غرامة، وقبول حظر لمدة ثلاث سنوات بعد قضية CFTC التي تضمنت عقود Kalshi.
يمكن أن تبدأ المحاكمة الجنائية لفان دايك في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027، اعتمادًا على نظر المحكمة في طلبه بالرفض وغيرها من النزاعات قبل المحاكمة. يمكن أن تستأنف القضية المدنية لـ CFTC بعد انتهاء الإجراءات الجنائية، تاركة مطالبات الهيئة التنظيمية معلقة في هذه الأثناء.
