اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) رجلًا من ولاية كارولينا الشمالية وشركته بعد أن ذكرت الوكالة أنه احتال على حوالي 60 شخصًا بمبلغ 14 مليون دولار في صندوق سلع وهمي تداول مجموعة من الأصول، بما في ذلك العملات الرقمية.

في شكوى قُدمت يوم الثلاثاء إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من كارولينا الشمالية، اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) تريفور فيرنون وشركته، أرجنت كابيتال مانجمنت ذ.م.م (Argent Capital Management LLC)، بالاحتيال. ووفقًا للوكالة، فقد أداروا صندوق سلع تداول خيارات على مؤشرات الأسهم الآجلة، وعقود مؤشرات الأسهم الآجلة، والعملات المشفرة.

تزعم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن فيرنون وشركته كذبا، جزئيًا من خلال تحديثات مالية ربع سنوية ورسائل بريد إلكتروني تلخص الأداء الشهري، بأنه "متداول ناجح"، بينما كان في الواقع يتكبد خسائر متتالية بأموال المشاركين. في المجمل، خسر فيرنون ما لا يقل عن 8.6 مليون دولار في تداول العقود الآجلة والخيارات والعملات المشفرة، حسبما ذكرت الوكالة.

وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) يوم الثلاثاء: "في الواقع، أدت تداولاته لأموال المشاركين إلى خسائر متسقة وكارثية".

كما أن الشركة وفيرنون لم يكونا مسجلين بشكل صحيح لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وكذبا بشأن ذلك، حسبما ذكرت الوكالة.

قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في بيان: "... تزعم الشكوى أن فيرنون أدلى ببيانات كاذبة عن علم أثناء إفادة مشهودة أُخذت كجزء من تحقيق اللجنة، وأن المدعى عليهم انتهكوا أحكام تسجيل متعددة بموجب قانون تبادل السلع ولوائح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع."

وتسعى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إلى فرض غرامات مالية، واسترداد الأرباح غير المشروعة، والتعويض، وحظر التداول والتسجيل، وأمر قضائي دائم.