أقر رجل كندي بذنبه في غسل عائدات مخطط احتيال بالعملات المشفرة، والذي سرق أكثر من 13 مليون دولار أمريكي من خلال عمليات احتيال بانتحال الشخصية، حيث يسعى المدعون العامون الأمريكيون للحصول على عقوبة سجن تصل إلى 63 شهرًا مقابل تعاونه.
وفقًا لوثائق المحكمة الأمريكية، أقر ترينتون ريتشارد جونستون، البالغ من العمر 20 عامًا حاليًا، بالتآمر لارتكاب غسل أموال بعد أن اتهمته السلطات وعدة متآمرين آخرين بانتحال شخصيات موظفين في Google و Trezor وشركات أخرى للوصول إلى حيازات العملات المشفرة الخاصة بالضحايا.
صرح المدعون الفيدراليون أن العملية بدأت حوالي يناير 2024 واعتمدت على تكتيكات الهندسة الاجتماعية بدلاً من استغلال الثغرات التقنية. في إحدى الحالات المذكورة في ملفات المحكمة، زُعم أن جونستون أقنع ضحية بأن بريدهم الإلكتروني على Google وحساباتهم على Coinbase قد تم اختراقها، مما أدى إلى سرقة ما يقرب من 41,000 دولار أمريكي من الإيثريوم.
بعد أسابيع، قال المدعون إن المجموعة استهدفت مقيمًا في كاليفورنيا بانتحال شخصيات ممثلين من Google وموفر محفظة الأجهزة Trezor. بعد إقناع الضحية بأن شخصًا ما كان يحاول الوصول إلى محفظته، استنزف المحتالون ما يقرب من 13 مليون دولار أمريكي من البيتكوين من الحساب.
تُظهر سجلات المحكمة أن جزءًا من الأموال المسروقة مول أسلوب حياة باهظ الثمن في ميامي ولوس أنجلوس. زعم المدعون أن ما يقرب من 1.2 مليون دولار أمريكي أُنفقت خلال شهرين على المركبات الفاخرة، والمجوهرات، والسفر بالطائرات الخاصة، والإقامة، وغيرها من النفقات الشخصية.
بمساعدة براندون تارديبون، مالك أعمال تأجير السيارات الفاخرة، والذي أقر بذنبه أيضًا في غسل الأموال، زُعم أن جونستون اشترى واستأجر مركبات راقية بما في ذلك لامبورغيني أفينتادور إس في جيه واثنين من سيارات BMW. صرح المدعون كذلك بأن الأموال المسروقة دفعت ثمن طائرة خاصة، وعقار مستأجر في شمال ميامي، ونفقات سفر للضيوف.
ربطت السلطات جونستون بالمخطط في نهاية المطاف بعد توقفه في حركة المرور في مارس. أوقفه المحققون أثناء قيادته سيارة رولز رويس، وفي وقت لاحق صادروا أجهزة إلكترونية وملاحظات مكتوبة بخط اليد قال المدعون إنها تربطه بعملية الاحتيال.
كجزء من القضية، سلم جونستون ما يقرب من 53.16 بيتكوين و 275.23 إيثريوم، بقيمة حوالي 3.7 مليون دولار أمريكي بأسعار السوق الحالية.
أوصى المدعون بعقوبة تتراوح بين 51 إلى 63 شهرًا في السجن وطلبوا إسقاط تهم الاحتيال عبر التحويلات البنكية المنفصلة بموجب اتفاق الإقرار بالذنب. يواجه تارديبون فترة سجن موصى بها تتراوح بين 27 و 33 شهرًا.
إلى جانب القضية الجنائية، تواصل شركات الأمن التحذير من أن عمليات الاحتيال بانتحال الشخصية لا تزال واحدة من أكثر الطرق فعالية التي يستخدمها لصوص العملات المشفرة.
تعليقًا على القضية، قال ديدي لافيد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Cyvers، إن العديد من أكبر السرقات في الصناعة تنبع الآن من التلاعب البشري بدلاً من هجمات الكود المعقدة. وأشار إلى أن معاملات العملات المشفرة يمكن إجراؤها بسرعة وغالبًا ما يكون من الصعب عكسها، مما يسمح للمهاجمين بتحقيق الربح بعد كسب ثقة الضحية لفترة قصيرة فقط.
أشارت التحقيقات الأخيرة إلى أنماط مماثلة عبر القطاع. في تحقيق أُجري في ديسمبر، حدد محقق البلوك تشين ZachXBT محتالًا كنديًا زُعم أنه سرق أكثر من مليوني دولار أمريكي بانتحال شخصية ممثل دعم Coinbase. وفقًا للمحقق، أنفق المشتبه به العائدات على القمار، والمشتريات الفاخرة، وأسماء المستخدمين النادرة على وسائل التواصل الاجتماعي بينما كان يحاول إخفاء هويته من خلال تغيير الحسابات عبر الإنترنت.
قدرت نتائج منفصلة شاركها ZachXBT أن عمليات الاحتيال بالهندسة الاجتماعية التي استهدفت مستخدمي Coinbase وحدهم أسفرت عن خسائر لا تقل عن 65 مليون دولار أمريكي بين ديسمبر 2024 ويناير 2025. وثق المحقق أيضًا حالة أخرى تتعلق بمحتال مقيم في نيويورك متهم بسرقة أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي من عملاء Coinbase.
وفقًا للاڤيد، من غير المرجح أن يوقف التعليم وحده مثل هذه الهجمات. في رأيه، تحتاج البورصات وموفرو المحافظ وأمناء الحفظ والبنوك إلى أنظمة يمكنها تحديد النشاط المشبوه وأنماط غسل الأموال قبل أن تغادر الأموال حسابات العملاء، بدلاً من الاعتماد فقط على التحقيقات بعد وقوع السرقات.
