تحركت كمبوديا لفرض بعض من أشد العقوبات في العالم على عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والتي يعتمد العديد منها على العملات المشفرة – لكن الخبراء يحذرون من أن الحملة من المرجح أن "تزيح الصناعة بدلاً من تدميرها".
أقرت الجمعية الوطنية في البلاد يوم الاثنين بالإجماع مشروع قانون يستهدف الاحتيال السيبراني، ويفرض أحكامًا بالسجن تصل إلى المؤبد على من يديرون شبكات احتيال واسعة النطاق، وفقًا لتقرير صادر عن ABC News.
أيد جميع النواب الـ 112 الحاضرين التشريع، الذي ينتظر الآن مراجعة مجلس الشيوخ قبل الموافقة النهائية من الملك نورودوم سيهاموني.
يأتي القانون بينما تسعى كمبوديا جاهدة للوفاء بموعد نهائي فرضته على نفسها في أبريل للقضاء على جميع مراكز الاحتيال، وفي ظل تزايد الضغوط الدولية بعد تصنيف الإنتربول لشبكات مجمعات الاحتيال كتهديد عالمي عابر للحدود.
بموجب القانون، يواجه رؤساء الاحتيال أحكامًا تتراوح بين 15 إلى 30 عامًا، أو السجن المؤبد إذا أدت عملياتهم إلى وفيات، بينما يمكن أن يتلقى القادة الرئيسيون ما بين خمس وعشر سنوات في السجن، أو ما يصل إلى 20 عامًا وغرامات باهظة في الحالات التي تنطوي على العنف أو الاتجار بالبشر أو العمل القسري.
يواجه المحتالون من المستوى الأدنى عقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات خلف القضبان وغرامات تصل إلى 125,000 دولار.
أصبحت شبكات الاحتيال التي تدير عمليات احتيال استثمارية تُعرف باسم "ذبح الخنازير" وعمليات الاحتيال الرومانسية مشكلة متنامية في جنوب شرق آسيا. غالبًا ما تعمل هذه الشبكات من مجمعات وتعتمد على العمالة القسرية، وقد استخرجت بشكل جماعي عشرات المليارات من الدولارات سنويًا من الضحايا حول العالم، حيث تُمكن العملات المشفرة الحركة السريعة عبر الحدود والطبقات من خلال شبكات التداول خارج البورصة (OTC).
يقال إن مجموعة Huione، وهي تكتل مقره كمبوديا تم اعتقال رئيسها السابق من قبل السلطات الصينية هذا الأسبوع، قامت بمعالجة أكثر من 4 مليارات دولار من عائدات العملات المشفرة غير المشروعة قبل أن تصنفها وزارة الخزانة الأمريكية كهاجس رئيسي لغسل الأموال.
قال ديفيد سيهيون بايك، مستشار الجرائم السيبرانية، لموقع Decrypt: "إن شبكات الاحتيال هذه قابلة للنقل بدرجة كبيرة. يمكنها نقل الأشخاص، والبرامج النصية، والبنية التحتية لمراكز الاتصال، وقنوات غسل الأموال، وفرق الإدارة عبر الحدود بسرعة كبيرة".
وأضاف: "الاختبار الحقيقي هو ما إذا كانت كمبوديا ستلاحق التواطؤ الرسمي، وأصحاب المجمعات المرتبطين سياسياً، وميسّري غسل الأموال، والبنية التحتية للأعمال وراء هذه المجمعات"، مشيرًا إلى الحاجة إلى تطبيق مكافحة الفساد، وتتبع الأصول، ورقابة أكثر صرامة على الكازينوهات، وتبادل المعلومات الاستخباراتية عبر الحدود.
قال بايك إن العملات المشفرة أصبحت الآن "محورية للعديد من نماذج الاحتيال ذات القيمة العالية"، مما يمكن من الحركة السريعة وغسل الأموال عبر الحدود، على الرغم من أنه أضاف أنها لم تحل محل الأنظمة التقليدية، واصفًا النظام البيئي بأنه "هجين" حيث لا تزال البنوك والشركات الوهمية والشبكات غير الرسمية تلعب دورًا.
في وقت سابق من هذا العام، وجه المدعون التايوانيون اتهامات إلى 62 فردًا بشأن صلات مزعومة بشبكات مرتبطة بتشين تشي، الذي اعتقل في كمبوديا وتم تسليمه إلى الصين، متهمًا بتدبير عمليات احتيال واسعة النطاق لـ"ذبح الخنازير" وغسل مئات الملايين من خلال شركات وهمية وتحويلات مالية سرية وقنوات مرتبطة بالعملات المشفرة.
سعت السلطات الأمريكية إلى مصادرة أكثر من 127,000 بيتكوين مرتبطة بمثل هذه العمليات، وهي واحدة من أكبر المصادرات في تاريخ وزارة العدل، بينما فرضت أيضًا عقوبات على كيانات عبر كمبوديا وميانمار مرتبطة بشبكات احتيال كلفت الضحايا أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2024 وحده.
أفادت قوة عمل أمريكية مشتركة بين الوكالات بتجميد أو مصادرة ما يقرب من 580 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، مشيرة إلى حجم جهود الإنفاذ التي تستهدف تدفقات الأصول الرقمية.
حذرت منظمة العفو الدولية في يناير من أن الهروب الجماعي من مجمعات الاحتيال الكمبودية قد أثار أزمة إنسانية، حيث تُرك آلاف من ضحايا الاتجار بالبشر عالقين بدون جوازات سفر أو رعاية طبية أو دعم بعد فرارهم من ظروف مسيئة.