قالت بينانس في 20 أغسطس إن موظفين اثنين احتجزا في الإمارات العربية المتحدة قد تمت تبرئتهما والإفراج عنهما بعد الإجابة على أسئلة تتعلق بتدفقات الأموال من أطراف ثالثة.
كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد خبر الاحتجازات، نقلاً عن أربعة أشخاص مطلعين على الأمر. ووفقًا للتقرير، أوقفت السلطات الموظفين في مطارات الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة.
قالت بينانس لاحقًا لرويترز إن عددًا صغيرًا من الموظفين قدموا إفادات خلال ما أسمته الشركة "تحقيقًا روتينيًا".
شمل التحقيق تدفقات أموال من أطراف ثالثة مرت عبر حساب أموال عملاء بينانس، وفقًا للمنصة. وقالت المنصة إن الموظفين لم يكونوا مستهدفين بالتحقيق.
لا تزال المعاملات الدقيقة قيد المراجعة غير معروفة. لم تنشر سلطات الإمارات بيانًا يحدد المخالفات المشتبه بها، أو الأطراف المتحكمة في أموال الطرف الثالث، أو المستفيدين المقصودين.
لم يتم الكشف عن أي تهم رسمية ضد الموظفين. ويعكس بيان بينانس بأنهم "بُرِّئوا" رواية الشركة للأحداث ولم يتم تأكيده بشكل مستقل من خلال إعلان للشرطة أو سجل محكمة.
تفصل حسابات أموال العملاء عمومًا أموال العملاء عن رأس مال الشركة التشغيلي. يمكن أن تشمل هذه الحسابات البنوك ومزودي الدفع والعملاء من الشركات ووسطاء آخرين. إن وجود تحويلات من أطراف ثالثة لا يثبت بحد ذاته نشاطًا غير قانوني.
قالت المنصة إنها تتعاون مع شرطة دبي والسلطات في الإمارات الأخرى. وأضافت الشركة أنها تعمل على إنشاء إجراءات أوضح للرد على استفسارات مماثلة.
لم يسفر التحقيق عن تغيير معلن علنًا في الوضع التنظيمي لبينانس في دبي. تدرج سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بينانس FZE كمزود مرخص نشط في سجلها العام.
يغطي الترخيص خدمات الصرافة، والوساطة المالية، والإقراض، والاقتراض، والإدارة، والخدمات الاستثمارية. كما يسمح لشركة FZE بخدمة مستثمري التجزئة، والمستثمرين المؤهلين، والمؤسسيين. وتخضع المشتقات المالية وتداول الهامش لقيود إضافية على العملاء.
في غضون ذلك، حصلت المنصة على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) الحالي في أبريل 2024. وكما ذكرت crypto.news سابقًا، دعم هذا الاعتماد انتقال المنصة إلى السوق المحلية المنظمة في دبي.
أصبحت الإمارات العربية المتحدة منذ ذلك الحين جزءًا أساسيًا من استراتيجية بينانس التنظيمية. وفي تغطية ذات صلة، وسعت المنصة أيضًا تواجدها المنظم في أبو ظبي من خلال كيانات خاضعة لإشراف منفصل.
قالت بينانس إن معاملات العملات المشفرة وترتيبات أموال العملاء المؤسسيين لا تزال غير مألوفة لبعض السلطات. وصفت محادثاتها مع المسؤولين الإماراتيين بأنها محاولة لإنشاء "إجراءات تنسيق واضحة ومناسبة".
ومع ذلك، لم تحدد المنصة حساب العميل، أو الأطراف الثالثة، أو قيم المعاملات المعنية. كما لم تكشف عن مدة احتجاز الموظفين أو ما إذا كانت السلطات فرضت قيودًا على سفرهم.
تأتي هذه القضية في الوقت الذي تواصل فيه بينانس الدفاع عن ضوابطها لمكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات. وكما ورد سابقًا، أشارت الشركة إلى توسيع فريق الامتثال والمراقبة عند الرد على تدقيق ضوابط معاملاتها.
يختلف هذا الوضع عن نزاع بينانس في نيجيريا، حيث احتجزت السلطات مسؤولين تنفيذيين في عام 2024 ووجهت لهم تهمًا جنائية. وأُفرج عن أحد المسؤولين التنفيذيين، تيغران غامباريان، لاحقًا بعد أن أسقط المدعون النيجيريون القضية ضده شخصيًا.
في الوقت الحالي، يبدو أن الأمر في الإمارات يقتصر على الاستجواب المتعلق بتدفقات أموال معينة. لم يتم الإعلان عن أي موعد نهائي، أو جلسة استماع بالمحكمة، أو إجراءات تنفيذية. يتطلب الحصول على مزيد من الوضوح بيانًا من سلطات الإمارات أو الإفراج عن وثائق قانونية رسمية.
