قدمت بينانس للمحققين الروس وثائق هوية وسجلات معاملات العملات المشفرة، التي استخدمت لاحقًا في قضية تمويل إرهاب ضد أخصائي تكنولوجيا المعلومات الروسي يوري بيلينكي، وفقًا لتحقيق أجرته رويترز في 17 أغسطس.
تضمنت السجلات، حسبما ورد، عنوان بيلينكي ورقم هاتفه وتاريخ ميلاده وجواز سفره وتصريح إقامته البلغاري. وقد أدرجت السلطات الروسية تفاصيل معاملات بينانس الخاصة به كدليل يدعم التهمة الجنائية.
بيلينكي، البالغ من العمر 49 عامًا، متهم بتحويل أكثر من 700 دولار من العملات المشفرة إلى منظمات مرتبطة بالجيش الأوكراني. لا يزال محتجزًا في روسيا بانتظار المحاكمة. ولم يستجب لا محاميه ولا السلطات الروسية لأسئلة رويترز حول دور بينانس المزعوم.
أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن لجنة التحقيق الروسية أرسلت إلى بينانس طلبًا للحصول على سجل معاملات بيلينكي. وقد استجاب البنك المركزي، حسبما ورد، بملف بيانات يؤكد أنه بدأ تحويلات إلى محفظة عملات مشفرة روج لها منتقد الكرملين المنفي أركادي بابشينكو.
كان بابشينكو قد نشر عناوين محافظ لجمع الأموال للمعدات الطبية للجنود الأوكرانيين. ويزعم المحققون الروس أن بيلينكي قام بمدفوعات بين يناير 2023 ومارس 2024 بعد تلك النداءات.
كما اتهمت لجنة التحقيق بيلينكي بإرسال أموال إلى مجموعة مرتبطة بكتيبة آزوف، التي تعمل ضمن الحرس الوطني الأوكراني. وتصنف روسيا آزوف كمنظمة إرهابية. ولا تشارك الولايات القضائية الأخرى بالضرورة تصنيف موسكو.
قالت رويترز إنها اطلعت على موجز أولي للقضية أُرسل إلى مكتب المدعي العام الروسي. واستندت الوثيقة إلى سجلات معاملات بينانس كأحد الأسباب لرفع تهم تمويل الإرهاب.
حصل القسم الأول، وهي منظمة دعم قانوني تساعد المتهمين في القضايا الروسية الحساسة سياسيًا، على الوثائق من أحد أقارب بيلينكي. وقالت رويترز إنها لم تتمكن من التأكد بشكل مستقل من كيفية حصول المنظمة عليها.
رفضت بينانس مناقشة الطلب السري أو حالة بيلينكي الفردية. وقال البنك المركزي إنه يتعاون بشكل روتيني مع هيئات إنفاذ القانون بموجب القواعد المعمول بها.
"مثل المؤسسات المالية العالمية الأخرى، نتعاون مع طلبات المعلومات القانونية من وكالات إنفاذ القانون عالميًا، وفقًا للمتطلبات القانونية والخصوصية والتنظيمية المعمول بها،" قالت بينانس.
وأضافت الشركة أنها لا تنشئ قوانين وطنية، أو تحدد تهمًا جنائية، أو تتحكم في كيفية استخدام الحكومات للمعلومات في الإجراءات القضائية. وقالت بينانس إن هذه القرارات تقع على عاتق السلطات المعنية.
تشير صفحة بينانس الرسمية إلى وكالات إنفاذ القانون الروسية والبيلاروسية لإرسال الطلبات إلى [email protected]. وذكرت رويترز أن المحققين الروس تلقوا ردين من هذا العنوان.
تقول الصفحة إن بينانس توفر المعلومات والدعم كما يقتضي القانون. ولا توضح الكيان التابع لبينانس الذي يتعامل مع الطلبات الروسية، أو القانون الوطني الذي يحكم كل إفصاح، أو كيفية تقييم البنك المركزي للطلبات التي تنطوي على محاكمات سياسية محتملة.
أعلنت بينانس في سبتمبر 2023 أنها ستخرج بالكامل من روسيا من خلال بيعها لـ CommEX. وقالت الشركة إن العمل هناك كان غير متوافق مع استراتيجيتها للالتزام.
ذكر إعلانها الرسمي أن بينانس لن يكون لديها حصة إيرادات مستمرة أو خيار إعادة شراء. وكان من المتوقع أن يستغرق ترحيل العملاء وإغلاق الخدمات الروسية ما يصل إلى عام.
قال المحامي مايك بيستروف لرويترز إن بينانس لم تكن ملزمة بتقديم السجلات لأنها غادرت روسيا. ورفضت بينانس تفسيره لكنها لم تذكر القانون الذي يتطلب أو يسمح بالإفصاح.
إن استمرار التواصل مع المحققين لا يظهر بحد ذاته أن بينانس استأنفت عملياتها التجارية في روسيا. يمكن للشركات الاحتفاظ بسجلات العملاء التاريخية والاستجابة لطلبات المعلومات بعد مغادرة سوق. ويظل الأساس القانوني وحدود هذا التعاون أسئلة مركزية في قضية بيلينكي.
توقفت CommEX لاحقًا عن العمل بعد الاستحواذ على أعمال بينانس المحلية. وكما ذُكر سابقًا، أصبح الانتقال المقترح غير مؤكد عندما أعلنت الشركة الروسية التي خلفت بينانس إغلاقها.
يحمل بيلينكي جواز سفر روسيًا وتصريح إقامة بلغاريًا. قال بيستروف إن حماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي قد تنطبق إذا سجل بيلينكي حسابه في بينانس كمقيم في الاتحاد الأوروبي.
بموجب هذا التفسير، قد يتطلب نقل المعلومات الشخصية إلى روسيا ضمانات صارمة لأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بروسيا على أنها توفر حماية كافية للبيانات. ويعتمد التقييم القانوني على تسجيل حساب بيلينكي، والكيان التابع لبينانس الذي يتحكم في بياناته، والسلطة المستخدمة للنقل.
لم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كان قد سجل كمقيم بلغاري. ولم يجِب محاميه على هذا السؤال، ولم تحدد بينانس الكيان الذي عالج الطلب.
رفض المجلس الأوروبي لحماية البيانات التعليق على الحالة الفردية. وقال إن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق السلطات الوطنية لحماية البيانات. ولم تستجب اللجنة البلغارية لحماية البيانات الشخصية لأسئلة رويترز حول ما إذا كانت أي قواعد قد انتهكت.
قال بيستروف إن بينانس "قد" تكون ملزمة بعدم الكشف عن المعلومات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتوصل أي جهة تنظيمية أو محكمة إلى هذا الاستنتاج.
الوثائق المتاحة تتعلق فقط ببيلينكي. ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت بينانس قد حددت أشخاصًا آخرين تبرعوا عبر نفس المحافظ أو ما إذا كانت السلطات الروسية قد فتحت قضايا ذات صلة باستخدام بيانات البنك المركزي.
لا يزال بيلينكي محتجزًا بانتظار المحاكمة. ولم تعلن السلطات الروسية عن موعد للمحاكمة، في حين لم يتناول محاميه علنًا دقة أدلة المعاملات أو إفصاح بينانس.
قد تنظر المحكمة الجنائية في التحويلات والأدلة الأخرى عند بدء الإجراءات. وسيكون أي تحقيق يتعلق باللائحة العامة لحماية البيانات منفصلاً وسيتطلب على الأرجح من جهة تنظيمية أوروبية تحديد مكان تسجيل حساب بيلينكي والكيان التابع لبينانس الذي كان يتحكم في سجلاته.
يضيف الكشف أيضًا إلى التدقيق الأوسع لعمليات الامتثال في بينانس. وفي تغطية ذات صلة، رفض الرئيس التنفيذي لبينانس، ريتشارد تنغ، ادعاءات منفصلة حول نقاط ضعف في ضوابط العقوبات وقال إن البنك المركزي يعمل مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
