أفادت صحيفة الغارديان أن مصرفيين أبلغوا الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة عن هدية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني قدمها ملياردير تيثر المستثمر كريستوفر هاربورن إلى نايجل فاراج.
قدم المصرفيون تقرير نشاط مشبوه (SAR) إلى الوكالة في 16 مايو 2024، وفقًا لـ الغارديان، التي أشارت إلى أنهم لم يكونوا راضين عن قدرتهم على تتبع المصدر النهائي للأموال. تقرير النشاط المشبوه ليس دليلاً على ارتكاب مخالفة وليس هو نفسه بلاغ عن جريمة. إنه إشارة تدعو الوكالة لفحص المعاملة وتحديد ما إذا كانت هناك أسباب لمزيد من التحقيق.
هاربورن، رجل أعمال بريطاني مقيم في تايلاند ويحمل حصة 12٪ في مصدر USDT تيثر ويحتل المرتبة السادسة في قائمة صنداي تايمز للأثرياء، قد تبرع بشكل منفصل بملايين الجنيهات لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة (Reform UK).
تولي البنوك اهتمامًا وثيقًا للمعاملات التي تشمل "الأشخاص المعرضين سياسياً" (PEPs)، الذين يُعامَلون على أنهم يحملون مخاطر أعلى للرشوة أو الفساد. تنص إرشادات هيئة السلوك المالي (FCA) على أن الشركات يجب أن تطبق "نهجًا قائمًا على المخاطر ومتناسبًا تجاه الأشخاص المعرضين سياسيًا عند النظر في مخاطر غسيل الأموال". وأضافت صحيفة الغارديان أن ممتلكات هاربورن من العملات المشفرة زادت من هذه المخاطر من الناحية المصرفية، لأن الأموال التي تتحرك داخل وخارج العملات المشفرة يصعب تتبعها.
أخبر فاراج الصحيفة أنه لم يكن على علم بتقرير النشاط المشبوه (SAR) وليس لديه "أي سبب للشك في المصدر النهائي للأموال". وادعى أن المعلومات تم "الحصول عليها بشكل غير قانوني" من قبل الصحيفة، وقال إنه لم يكن على علم بأي مناقشات مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) حول المعاملات التي تخصه.
رفضت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تأكيد أو نفي لـ الغارديان استلامها أي تقرير، قائلة إن تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) سرية وأن انتهاك هذه السرية يمكن أن يرقى إلى جريمة "التنبيه المسبق" بموجب قانون عائدات الجريمة.
تم التواصل مع نايجل فاراج للتعليق.
أفاد محامو هاربورن لـ الغارديان أن فاراج تلقى الأموال في 5 أبريل 2024. لكن مصادر في الصناعة المالية استشهدت بها الصحيفة قالت إن ما لا يقل عن جزء من الـ 5 ملايين جنيه إسترليني وصل بعد 23 مايو 2024، وهو اليوم الذي أعلن فيه فاراج أنه لن يترشح في الانتخابات العامة لتلك السنة، قائلاً إنه "ليس الوقت المناسب لي". وتراجع عن قراره بعد أيام للترشح في كلاكتون.
وأشارت الغارديان إلى أن هذا الجدول الزمني يبدو متعارضًا مع رواية في كتاب جديد بعنوان "عامل فاراج" للمؤلف المحافظ مايكل أشكروفت، والذي يقول إن حزب الإصلاح كان يستعد بالفعل لإطلاق ترشحه بحلول منتصف مايو، بعد أن استعان بمنتج من جي بي نيوز للمساعدة في الترويج لحدث إعلان مخطط له.
وصف فاراج الأموال بأنها "هدية غير مشروطة" وقدم مجموعة متنوعة من التفسيرات المختلفة لما كانت مخصصة له، بما في ذلك تمويل الأمن، ومكافأة على حملته الخاصة بالبريكست، و"شأن لا يخص أحدًا"، قائلاً إنه يمكنه إنفاقها على سيارات فيراري إذا أراد ذلك.
جادل فاراج بأنه لم يكن ملزمًا بالتصريح بالهدية لأنه لم يكن سياسيًا عندما تلقاها. ووفقًا لتقرير الغارديان، فقد أصبح "شخصًا ذا سيطرة كبيرة" على الكيان الاعتباري لحزب الإصلاح في 1 مايو 2024، وكان الرئيس الفخري للحزب من مارس 2021 إلى يونيو 2024.
مفوض معايير البرلمان يحقق بالفعل فيما إذا كان عدم التصريح بالأموال قد خالف قواعده، واتهم حزب العمال فاراج بالتهرب من التدقيق بشأن الهدية.
قبل ساعات من آخر تقرير لـ الغارديان، قال فاراج إنه سيجبر على إجراء انتخابات فرعية في مقعده في كلاكتون، وهي خطوة بدا أنها تأتي بنتائج عكسية ليلة الثلاثاء حيث قال المحافظون، وحزب العمال، والخضر، والديمقراطيون الأحرار، وريستور بريطانيا جميعًا إنهم لن يقدموا مرشحين، رافضين المنافسة باعتبارها "سيركًا".
إذا أعيد انتخابه، فسيظل فاراج يواجه تحقيق المعايير وأي توبيخ يتبعه.
واجه فاراج أيضًا دعوات منفصلة لإجراء تحقيق في "فشله في التصريح بالدعم المالي" من جورج كوتريل، وهو محتال مدان له علاقات بكازينو عملات مشفرة خارجي. ونفى زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة الحاجة إلى التصريح بهذه المزايا، وينفي كوتريل أنه كان يتوقع أي شيء في المقابل.
