حوّل البنك المركزي التايلاندي أدوات تحليل البيانات إلى سوق العملات المستقرة في البلاد، مسحًا التداولات ذات الحجم المرتفع بحثًا عن علامات الأموال غير المشروعة كجزء من حملة واسعة النطاق ضد الاقتصاد الخفي.
قال محافظ بنك تايلاند، فيتاي راتاناكورن، إن البنك المركزي بدأ في فحص معاملات العملات المستقرة الكبيرة بشكل غير طبيعي، لا سيما USDT من تيثر، وقد رصد بالفعل بعض المعاملات التي تبدو مصممة للتهرب من متطلبات الإفصاح أو تحريك الأموال خارج القنوات المصرفية العادية، وفقًا للمنفذ التايلاندي "ثانسيتاكيج".
نظرًا لأن هيئة الأوراق المالية والبورصات، وليست البنك المركزي، هي من تنظم الأصول الرقمية مباشرة في تايلاند، فإن بنك تايلاند ينسق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي تملك السلطة للتصرف بناءً على النتائج. تعد USDT أكبر عملة مستقرة وأكثر أزواج التداول استخدامًا على منصات تداول العملات المشفرة، وفقًا لبيانات CoinGecko.
يعد فحص العملات المستقرة جزءًا من حملة واسعة النطاق ضد ما يسميه المسؤولون التايلانديون "الاقتصاد الرمادي"، وهو جهد وصفه المحافظ بأنه طويل الأمد يتطلب عدة إجراءات تسير بالتوازي بدلاً من أي حل سريع. منذ أبريل، كان على البنوك التحقق من الغرض من سحب النقود بقيمة 5 ملايين باهت (حوالي 150 ألف دولار) أو أكثر، وهي قاعدة يقول البنك المركزي إنها خفضت عمليات السحب النقدي الكبيرة بنحو 35%. اعتبارًا من الربع الرابع، قد يضطر المودعون الذين يجلبون 5 ملايين باهت أو أكثر نقدًا إلى التصريح بمصدرها.
كما يقوم المنظمون بتشديد الرقابة على تبادلات الأوراق النقدية عالية القيمة وتداول الذهب، حيث لاحظ المسؤولون مشترين يطلبون الذهب عبر تطبيق في الصباح ويجمعونه من المتاجر في فترة ما بعد الظهر. يتم الآن الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال التايلاندي، وقد انخفضت عمليات سحب الذهب الشهرية من حوالي 4000 كيلوغرام إلى حوالي 700. كما أغلقت البنوك بشكل منفصل آلاف حسابات "الحمير" المرتبطة بالمقامرة عبر الإنترنت.
أصبحت تايلاند نقطة ساخنة للجريمة المرتبطة بالعملات المشفرة، وتطارد وكالاتها ذلك بقوة. كشفت الشرطة التايلاندية مؤخرًا عن شبكة غسل أموال مرتبطة بعمليات احتيال عاطفية، حيث قامت محفظة واحدة بتحريك أكثر من 122.5 مليون دولار في 10 أشهر من خلال مبادلات عبر السلاسل، كجزء من عملية "الضوء الأول" للإنتربول. في الأشهر الأخيرة، وسع المحققون أيضًا تحقيقًا في التعدين في شبكة غسل أموال صينية بقيمة 300 مليون دولار وصادروا 8.6 مليون دولار من منصات التعدين غير القانونية التي تشغل مجمعات الاحتيال.
في الوقت نفسه، تسعى البلاد إلى استقطاب العملات المشفرة المشروعة: خطة هيئة الأوراق المالية والبورصات لمدة ثلاث سنوات تدفع نحو ترميز الأصول وصناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة (ETFs)، ويقول البنك المركزي إنه يعمل على تطوير عملة مستقرة مدعومة بالباهت كجزء من إصلاح أوسع للبنية التحتية المالية.
