قامت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بإزالة العديد من المواقع الإلكترونية المرتبطة بمنصة Yepbit بعد أن أبلغ المستثمرون عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من منصة تداول الأصول الرقمية والعقود الآجلة.
صرحت هيئة ASIC بأنها تلقت تقارير متعددة من مستثمرين لم يتمكنوا من استعادة الأموال المحتفظ بها عبر Yepbit، التي تقدم نفسها كمنصة تداول عالمية وتقدم خدماتها للمستخدمين في أستراليا. وقد حذرت الهيئة التنظيمية الآن المستهلكين من التعامل مع الشركة وأضافت تحذيرات إلى قائمة تنبيهات المستثمرين الخاصة بها.
كما أخبرت Yepbit المستثمرين أن أموالهم غير متاحة لأن هيئة ASIC جمدت الأموال بينما كانت المنصة تخضع لفحوصات أو تدقيقات تنظيمية، وفقًا للهيئة الرقابية. رفضت هيئة ASIC هذا التفسير وقالت إنها لم تتخذ أي إجراء يمنع Yepbit من إعادة أموال المستثمرين.
وقالت الهيئة التنظيمية إن هذه التصريحات كاذبة ويتم استخدامها لصد طلبات السحب والاسترداد من العملاء.
في الوقت نفسه الذي أبلغ فيه المستثمرون عن مشاكل في سحب الأموال، وجدت هيئة ASIC أن Yepbit لا تحمل ترخيص خدمات مالية أستراليًا (AFSL)، الذي يسمح لها بتقديم الخدمات المالية في البلاد.
كما لم تكن Yepbit مسجلة كمقدم خدمة أصول افتراضية لدى مركز التقارير والتحليلات للمعاملات الأسترالية (AUSTRAC)، وفقًا لهيئة ASIC.
بموجب الإطار الحالي لأستراليا، يطلب مركز AUSTRAC من الشركات التي تقدم خدمات الأصول الافتراضية المشمولة التسجيل قبل العمل في البلاد. وقد أتاحت وكالة الاستخبارات المالية سجل VASP الخاص بها للجمهور في 30 يونيو، مما يسمح للمستهلكين بالتحقق مما إذا كان مقدم الخدمة مسجلاً ومنظمًا في أستراليا.
يغطي السجل مقدمي الخدمات المتورطين في أنشطة تشمل تبادل الأصول الافتراضية مقابل النقود، ومعاملات العملات المشفرة، وحفظ الأصول الافتراضية، وبعض التحويلات التي تتم للعملاء. يمكن لمركز AUSTRAC رفض أو تعليق أو إلغاء التسجيلات حيث يشكل مقدم الخدمة خطرًا غير مقبول لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم خطيرة أخرى.
حثت هيئة ASIC المستهلكين على التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت شركة استثمار تدعي تقديم خدمات مالية منظمة تحمل الترخيص المطلوب. وقالت الهيئة التنظيمية إن تسجيل الشركة أو رقم الشركة الأسترالي بحد ذاته لا يعني أن الشركة تحمل ترخيص AFSL.
يمكن للمستهلكين التحقق من معلومات الترخيص عبر السجلات المهنية لهيئة ASIC والتحقق من قائمة تنبيهات المستثمرين الخاصة بها للشركات التي أثارت مخاوف. وقالت الهيئة الرقابية إنه يجب التعامل بحذر شديد مع عروض الاستثمار التي لا يمكن التحقق منها من مصادر موثوقة، أو التي تشجع العملاء على تجنب المهنيين المرخصين.
لقد أصبح التفسير المزعوم من Yepbit لتأخيرات السحب جزءًا أساسيًا من تحذير هيئة ASIC لأن المنصة زعمت أنها استدعت الهيئة التنظيمية نفسها عند الرد على العملاء الذين يطلبون أموالهم.
وفقًا لهيئة ASIC، أخبرت Yepbit المستثمرين أن الهيئة الرقابية جمدت الأموال أثناء استكمال المتطلبات التنظيمية أو التدقيقات. وقالت الهيئة التنظيمية إنه لم يتم فرض أي تجميد من هذا القبيل.
كما أوضحت هيئة ASIC أنه عندما تتخذ إجراءً رسميًا لتجميد الأموال، فإنها تعلن عن هذا الإجراء من خلال بيان صحفي. وحذرت الهيئة الرقابية من أن الكيانات يمكن أن تستخدم ادعاءات تتضمن هيئات تنظيمية أو هيئات رسمية أخرى لتحويل المسؤولية عن مشاكل السحب مع الاستمرار في طلب الأموال من المستثمرين.
تتناسب هذه التكتيكات مع الأنماط التي حددتها هيئة ASIC في عمليات الاستثمار الاحتيالية الأخرى التي تستهدف المستهلكين الأستراليين.
في مايو، أفادت crypto.news أن هيئة ASIC حذرت من منصات تداول العملات المشفرة المزيفة التي يتم الترويج لها عبر واتساب ومجموعات المراسلة الأخرى. عرضت هذه المنصات صفقات وأرباحًا وهمية قبل أن يُطلب من المستخدمين الذين يحاولون السحب دفع رسوم إضافية لتحرير أصولهم المفترضة.
وقالت هيئة ASIC في ذلك التحذير إن الأموال المودعة ذهبت مباشرة إلى المحتالين بدلاً من الاستثمار في صفقات حقيقية. كما أشارت الهيئة التنظيمية إلى عمليات الاحتيال المتعلقة بالاسترداد، حيث يتم الاتصال بالأشخاص الذين خسروا أموالًا بالفعل مرة أخرى مع عروض لاستعادة أموالهم مقابل دفعة أخرى.
ركز تحذير مايو بشكل خاص على الشباب الأستراليين. أظهرت بيانات هيئة ASIC المستشهد بها في التقرير أن 23% من الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا يمتلكون عملات مشفرة، بينما قال 41% إنهم تلقوا عروضًا مباشرة عبر الإنترنت تتضمن استثمارات في العملات المشفرة.
كجزء من ردها على Yepbit، قالت هيئة ASIC إنها استخدمت قدرتها على تعطيل المواقع الإلكترونية لإزالة العديد من المواقع التي يُزعم أن المنصة تديرها.
كما وضعت الهيئة التنظيمية تحذيرات بشأن Yepbit في قائمة تنبيهات المستثمرين الخاصة بها وقالت إنها تواصل العمل مع وكالات حكومية أخرى لإزالة المواقع الإلكترونية الضارة.
أصبحت إزالة المواقع الإلكترونية إحدى الأدوات المتكررة لهيئة ASIC ضد عمليات الاحتيال الاستثمارية المشتبه بها. في أبريل 2025، تناولت تغطية سابقة تفاصيل أمر من المحكمة الفيدرالية بتصفية 95 شركة اشتبهت هيئة ASIC في ارتباطها بعمليات "ذبح الخنازير" الاستثمارية والعملات المشفرة المنسقة.
تلقى المصفيون الذين يتعاملون مع الشركات الـ 95 ما يقرب من 1,500 مطالبة من الضحايا المزعومين في 14 دولة، مع خسائر مبلغ عنها تتجاوز 35.8 مليون دولار. وقالت هيئة ASIC إن العديد من المواقع والتطبيقات المرتبطة بالشركات كانت مصممة لتبدو وكأنها خدمات تداول مشروعة بينما كانت الأموال توجه بدلاً من ذلك إلى حسابات يتحكم فيها المشغلون.
في ذلك الوقت، قالت هيئة ASIC إنها كانت تزيل حوالي 130 موقعًا احتياليًا كل أسبوع وأزالت أكثر من 10,000 موقع ضار، بما في ذلك أكثر من 7,200 منصة استثمار مزيفة و 1,500 موقع تصيد احتيالي.
كانت الهيئة التنظيمية تستخدم بالفعل نفس نظام التعطيل لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة قبل هذا الإجراء التنفيذي. في أغسطس 2024، أبلغت هيئة ASIC عن إزالة أكثر من 7,300 موقع تصيد احتيالي ومواقع احتيال استثمارية منذ يوليو 2023، بما في ذلك 615 موقعًا احتياليًا لاستثمارات العملات المشفرة. تسببت عمليات الاحتيال الاستثمارية في خسائر أسترالية مبلغ عنها بلغت 1.3 مليار دولار أسترالي خلال عام 2023.
يأتي عدم حصول Yepbit على ترخيص AFSL أيضًا في وقت تقوم فيه الهيئات التنظيمية الأسترالية بتغيير كيفية خضوع شركات العملات المشفرة لقواعد الخدمات المالية ومكافحة غسل الأموال.
في يونيو، غطت crypto.news قرار هيئة ASIC بتمديد الإعفاء المؤقت من الترخيص لبعض شركات العملات المشفرة حتى 30 سبتمبر. أعطى هذا الإجراء الشركات المؤهلة وقتًا إضافيًا للحصول على تراخيص الخدمات المالية الأسترالية والتصاريح الأخرى المطلوبة بموجب نهج هيئة ASIC المحدث لأعمال الأصول الرقمية.
ينطبق هذا الإعفاء المؤقت على الشركات التي تعمل من خلال عملية الترخيص ولا يرقى إلى إعفاء للمنصات التي تدعي كذبًا وضعها التنظيمي. يحذر تحذير هيئة ASIC بشأن Yepbit على وجه التحديد من أن المنصة لا تحمل ترخيص AFSL.
وسعت أستراليا بشكل منفصل إطارها لمكافحة غسل الأموال لأعمال الأصول الافتراضية. صرح مركز AUSTRAC بأن قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحدثة دخلت حيز التنفيذ في 31 مارس، مع تطبيق التزامات إضافية لخدمات الأصول الافتراضية المنظمة حديثًا اعتبارًا من 1 يوليو.
طُلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المنظمة حديثًا التقدم للتسجيل والاشتراك بحلول 29 يوليو، بينما تم نقل الشركات المسجلة بالفعل كمقدمي خدمات تبادل العملات الرقمية تلقائيًا إلى إطار VASP وطُلب منها تحديث معلوماتها.
يقول مركز AUSTRAC إن الشركات التي تقدم خدمات الأصول الافتراضية في أستراليا يجب أن تكون مسجلة، ويسمح سجلها العام للمستخدمين بالبحث عن مقدمي الخدمات بالاسم القانوني أو الاسم التجاري أو رقم الشركة الأسترالي أو رقم العمل الأسترالي.
في غضون ذلك، نصحت هيئة ASIC المستثمرين الذين يتعاملون مع عروض مثل Yepbit بالتحقق من ترخيص AFSL من خلال سجلاتها الخاصة بدلاً من الاعتماد على الشهادات أو تفاصيل تسجيل الشركة أو الادعاءات التي تقدمها المنصة نفسها. وقالت الهيئة التنظيمية إن شهادة التأسيس أو رقم الشركة الأسترالي لا يثبت أن الشركة مرخصة لتقديم الخدمات المالية.
