قال الإنتربول إن محفظة عملات مشفرة تابعة لشاب يبلغ من العمر 20 عامًا نقلت أكثر من 122.5 مليون دولار في غضون 10 أشهر فقط كجزء من مخطط لغسل الأموال المسروقة من ضحايا الاحتيال الرومانسي، في إحدى أبرز الحالات ضمن عملية عالمية واسعة لمكافحة الاحتيال.
ألقت الشرطة التايلاندية القبض على شخصين في هذه القضية، وفقًا للإنتربول، الذي ذكر أن المشغلين قاموا بتحويل العائدات إلى مزيج من العملات المشفرة واستخدموا مقايضات الرموز عبر السلاسل، ونقل الأموال بين سلاسل كتل مختلفة، لإخفاء مسار الأموال.
🚨 5,800+ arrests, USD 293 million intercepted across 97 countries
The results of Operation First Light 2026 highlight the global scale of social engineering fraud and associated money laundering.
Coordinated by INTERPOL, the operation targeted the criminal networks behind… pic.twitter.com/ArRit7NmMp
— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) July 9, 2026
جاءت الاعتقالات كجزء من عملية "الضوء الأول 2026"، وهي حملة منسقة استمرت من منتصف يناير وحتى نهاية أبريل وشملت 97 دولة وإقليمًا. إجمالاً، نفذت السلطات 5811 اعتقالًا، واعترضت 293 مليون دولار من الأصول غير المشروعة، وحددت أكثر من 142 ألف ضحية، حسبما ذكر الإنتربول، بينما قامت بحظر 31014 حسابًا مصرفيًا وحللت أكثر من 152 ألف قضية. اعتمدت بعض عمليات التجميد على I-GRIP، وهي آلية لوقف الدفع تابعة للإنتربول يمكنها إيقاف تدفقات الأموال التقليدية والأصول الافتراضية على حد سواء.
قال تومونوبو كايا، رئيس مركز مكافحة الجرائم المالية والفساد بالإنتربول، إن "العصابات الإجرامية تستغل علم النفس البشري للتلاعب بضحاياها"، مضيفًا أنه لا يمكن لأي بلد أن يظل آمنًا ما لم تتضافر جميع الدول في مواجهة هذه الجرائم.
تبدأ عمليات الاحتيال الرومانسية، التي غالبًا ما تسمى "ذبح الخنزير"، عادةً بقيام شخص غريب ببناء علاقة على مدى أسابيع أو أشهر قبل توجيه الضحية نحو استثمار وهمي في العملات المشفرة. بمجرد أن تصبح أموال الضحايا على السلسلة (on-chain)، يتحرك غاسلو الأموال بسرعة لقطع الأثر، حيث ينقلون الأموال عبر سلاسل الكتل المختلفة ويجرون مقايضات بين الرموز ليفقد المحققون الخيط.
لقد ازداد هذا النمط صلابة مع تصاعد جهود الإنفاذ. وتتجه تدفقات هذه العمليات بشكل متزايد نحو العملات المستقرة والسلاسل ذات الرسوم المنخفضة والمقايضات السريعة عبر السلاسل "لتجزئة الحركة وكسب الوقت"، حسبما قال آري ريدبورد، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية والذي يعمل الآن في شركة TRM Labs لتحليلات البلوكتشين، لموقع Decrypt العام الماضي، بعد أن صنفت الإنتربول رسميًا شبكات الاحتيال المركبة كتهديد عابر للحدود يؤثر على ضحايا في أكثر من 60 دولة.
المبالغ المتورطة هائلة. يقدر محققو الأمم المتحدة أن عمليات "ذبح الخنزير" ولدت عشرات المليارات من الدولارات بين عامي 2020 و 2024، ويتم تشغيل جزء كبير منها من مجمعات محصنة في جنوب شرق آسيا تعتمد على العمالة المهربة والمكرهة. وقد أقرت كمبوديا منذ ذلك الحين قانونًا يهدد رؤساء عمليات الاحتيال بالسجن مدى الحياة، وأصدرت المحاكم الأمريكية أحكامًا طويلة، بما في ذلك 20 عامًا لهارب مرتبط بمخطط غسيل أموال بقيمة 73 مليون دولار.
تقع تايلاند على الخطوط الأمامية، حيث تحد مناطق ميانمار وكمبوديا التي تعمل فيها العديد من المجمعات. ويتلقى مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية حوالي 800 شكوى يوميًا، معظمها يتعلق بالاحتيال أو غسيل الأموال المعتمد على العملات المشفرة، وفقًا لدراسة حالة لعام 2025 أعدتها TRM Labs. وأصبحت بانكوك نقطة اعتقال متكررة للمشتبه بهم الهاربين، بما في ذلك رجل برتغالي متهم بالاحتيال على العملات المشفرة والبطاقات بقيمة 580 مليون دولار وتم القبض عليه هناك في عام 2025.
قدرت شركة Chainalysis لتحليلات البلوكتشين أن تدفقات احتيالات العملات المشفرة قد ارتفعت في عام 2025، حيث تضاعف متوسط مبلغ الاحتيال بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 2764 دولارًا، مع دمج المحتالين للذكاء الاصطناعي، وأدوات التصيد الاحتيالي، وشبكات غسيل الأموال المتعددة الطبقات في عملياتهم.
عملية "الضوء الأول"، التي مولتها وزارة الأمن العام الصينية ودعمتها هيئات الشرطة الإقليمية، ليست سوى حملة واحدة ضمن جهد متزايد، حيث يوضح إحصاء الإنتربول لأكثر من 142 ألف ضحية في نافذة زمنية واحدة مدتها أربعة أشهر حجم التحدي الذي يواجه جهات إنفاذ القانون.
